恒順醋業: 江蘇恒順醋業股份有限公司董事會提名委員會實施細則（2023年8月修訂）

        江蘇恒順醋業股份有限公司

        董事會提名委員會實施細則

(相關資料圖)

                第一章 總   則

  第一條   為規范公司領導人員的產生,優化董事會和高級管理人員的組成,

完善公司治理結構,根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股

票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、

《公司章程》及其他有關規定，公司設董事會提名委員會，并制定本實施細則。

  第二條   董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司

董事和高級管理人員的選擇標準和程序、人選的遴選、人選的審核等提出建議。

               第二章 人員組成

  第三條   提名委員會成員由 5 名董事組成,其中獨立董事占 3 名。

  第四條   提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的

三分之一提名，并由董事會選舉產生。

  第五條   提名委員會設主任委員（召集人）壹名，由獨立董事委員擔任，負

責主持委員會工作；主任委員在獨立董事委員內選舉，并報請董事會批準產生。

提名委員會可以配備 1 名委員會秘書，負責提名委員會會議的通知、記錄、文檔

整理與歸檔工作。

  第六條   提名委員會委員任期與董事會一致。委員任期屆滿，連選可以連任。

期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并根據本實施細則第

三條至第五條規定補足委員人數。

               第三章 職責權限

  第七條   提名委員會的主要職責權限：

  （一）根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成

向董事會提出建議；

  （二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建議；

  （三）遴選合格的董事人選和高級管理人員人選；

  （四）對董事人選和高級管理人員人選進行審核并提出建議；

  （五）董事會授權的其他事項。

  第八條   提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

              第四章 決策程序

  第九條   提名委員會依據相關法律法規和《公司章程》的規定，結合本公司

的實際情況，研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，

形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實施。

  第十條   董事、高級管理人員的選任程序：

  （一）提名委員會積極與公司有關部門進行交流，研究公司對新董事、高級

管理人員的需求情況，并形成書面材料或提案；

  （二）提名委員會可在公司、控股（參股）企業內部以及人才市場等廣泛搜

尋董事、高級管理人員人選；

  （三）搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部任職或兼職

等情況，形成書面材料；

  （四）需征求被提名人同意，否則不能將其作為董事、高級管理人員人選；

  （五）召集提名委員會會議，根據董事、高級管理人員的任職條件，對初選

人員進行資格審查；

  （六）在選舉新董事和聘任新高級管理人員前，向董事會提出董事和高級管

理人員候選人的建議及其相關材料；

  （七）根據董事會決定和反饋意見進行其他后續工作。

  第十一條   提名委員會秘書應負責會議的組織、會議內容記錄、決議草案起

草、決議歸檔等工作。提名委員會各位委員應當在委員會會議記錄和會議決議上

簽字。

               第五章 議事規則

  第十二條   提名委員會根據需要不定期召開會議，會議通知應于會議召開前

員會臨時會議的，可以隨時通過電話或其他方式發出會議通知。

  第十三條   會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托一名其他委員

（獨立董事）主持。

  第十四條   提名委員會委員應當親自出席會議。因故不能出席會議的委員可

以簽署授權委托書委托其他委員行使表決權，授權委托書必須載明委托人姓名、

受托人姓名、授權范圍、所議事項的明確投票意見等事項；也可以提交對所議事

項的書面意見的方式行使權利，但書面意見應當在會議召開前向提名委員會秘書

提交。

  第十五條 代為出席會議的委員應當在授權范圍內行使權利。委員未親自出

席委員會會議，亦未委托本委員會其他委員代為行使權利，也未在會議召開前提

交書面意見的，視為放棄權利。

  第十六條   提名委員會會議由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委

員有一票的表決權；會議做出決議，必須經全體委員過半數通過。

  第十七條   提名委員會會議可以采取現場會議或通訊表決的方式召開；表決

方式為舉手表決或投票表決。

  第十八條   董事會秘書應當列席提名委員會，提名委員會會議必要時可以邀

請公司董事、監事、其他高級管理人員或其他有關人員列席會議。

  第十九條    如有必要，提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意

見，費用由公司支付。

  第二十條   提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵

循有關法律、法規、《公司章程》及本細則的規定。

  第二十一條   提名委員會會議記錄、會議決議及意見等經出席會議的委員簽

字后由提名委員會秘書轉董事會秘書保存。保存期限為 10 年。

  第二十二條   提名委員會會議通過的方案及表決結果，應以書面形式報公司

董事會。

  第二十三條   出席會議的委員均對會議所議事項負有保密義務，在信息尚未

公開披露之前，不得擅自披露有關信息。

              第六章 附   則

  第二十四條   本實施細則自董事會審議通過之日起執行。

  第二十五條   本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》

的規定執行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規或修改后的《公司章程》相

抵觸時，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行，公司應對本細則立

即進行修訂，并報董事會審議通過。

  第二十六條   本細則解釋權歸公司董事會。

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