昱能科技: 昱能科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：688348     證券簡(jiǎn)稱：昱能科技      公告編號(hào)：2023-028

(資料圖片)

              昱能科技股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 8 月 3 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省嘉興市南湖區(qū)亞太路 522 號(hào) 2 幢公司 4 樓

會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                     16

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                       73,760,371

比例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)凌志敏主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序等均符合《公司

法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，會(huì)議合法有效。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

記的議案》

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

                      同意             反對(duì)             棄權(quán)

     股東類型                  比例          比例             比例

                 票數(shù)                票數(shù)             票數(shù)

                           （%）         （%）           （%）

普通股            73,744,737 99.9788 15,634 0.0212    0 0.0000

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

                      同意             反對(duì)             棄權(quán)

     股東類型                  比例          比例             比例

                 票數(shù)                票數(shù)             票數(shù)

                           （%）         （%）           （%）

普通股            73,744,737 99.9788 15,634 0.0212    0 0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

                  同意           反對(duì)                 棄權(quán)

議案

       議案名稱         比例           比例                 比例

序號(hào)           票數(shù)           票數(shù)                  票數(shù)

                   （%）          （%）                （%）

      關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立 3,331 99.532 15,63 0.4671          0   0.0000

      董事的議案   ,147      9     4

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

所持有效表決權(quán)數(shù)量的 2/3 以上通過(guò)；議案 2 為普通決議議案，已獲出席會(huì)議的

股東或股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的 1/2 以上通過(guò)。

三、    律師見(jiàn)證情況

  律師：黃金、趙航

  昱能科技本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、

會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；表決

結(jié)果合法、有效。

  特此公告。

                        昱能科技股份有限公司董事會(huì)

  ?   報(bào)備文件

  （一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

  （二）經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

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