同星科技: 關于董事會換屆選舉的公告

證券代碼：301252     證券簡稱：同星科技         公告編號：2023-014

              浙江同星科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

(相關資料圖)

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江同星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“同星科技”

                             ）第二屆董事會

任期將于 2023 年 8 月 28 日屆滿，依據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范

運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，公司按照相關法律程序

進行董事會換屆選舉工作，現將相關情況公告如下：

  公司于 2023 年 8 月 5 日召開了第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于董

事會換屆選舉暨提名第三屆非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會換屆選舉暨提

名第三屆獨立董事候選人的議案》。

  公司第三屆董事會由 7 名董事組成，其中，非獨立董事 4 名，獨立董事 3 名，

任期自 2023 年第二次臨時股東大會審議通過之日起為期三年。董事會提名張良燦先

生、張天泓先生、劉志鋼先生、汪根法先生為第三屆董事會非獨立董事候選人，提名

呂濱女士、張紹志先生、徐俊先生為第三屆董事會獨立董事候選人，其中呂濱女士為

會計專業人士。（簡歷詳見附件）

  公司董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進行了審核，認為 上述董

事候選人符合相關法律法規規定的董事任職資格，公司獨立董事發表了同意 的獨立

意見。公司第三屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人數未 超過公

司董事總數的二分之一，獨立董事人數未低于董事會成員總數的三分之一。獨立董事

候選人呂濱女士已取得獨立董事任職資格證書,張紹志先生、徐俊先生尚未取得獨立

董事任職資格證書,承諾將積極報名參加深圳證券交易所組織的最近一次 獨立 董事

培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

  上述董事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制分別表 決選舉

非獨立董事和獨立董事，其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需提請深圳證

券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。為保證董事會正常運作，

在新一屆董事會產生前，公司第二屆董事會各位董事仍將繼續依照法律、法規和《公

司章程》等有關規定，忠實、勤勉履行董事義務和職責。

  特此公告。

                        浙江同星科技股份有限公司

                                  董事會

附件：董事候選人簡歷

年至1980年任新昌縣莒根公社廣播站線務員；1980年至1985年任新昌縣莒根 鄉廣播

站值機員；1986年至1992年任新昌縣小將鎮廣播電視管理站站長；1992年至2000年任

新昌縣精工機械廠（集體企業）廠長；2001年至2002年任新昌縣精工機械廠（個人獨

資）廠長；2001年至今歷任同星制冷及同星科技總經理、董事長。

   截至本公告披露日，張良燦先生直接持有公司股份12,360,000股,占公司 總股本

的比例為15.45%，是公司的實際控制人；通過新昌縣同星投資有限公司間接持有

伙）間接持有2,770,000股，占公司總股本的3.46%；張良燦先生與擔任公司董事、總

經理的張天泓先生為父子關系，與公司實際控制人張情怡為父女關系，與公司副總經

理張良初為兄弟關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管

理人員不存在關聯關系；張良燦先生不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3 條所規

定的禁止擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在受到中國證監會及

其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司 法機關

立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在

曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民 法院納

入失信被執行人名單的情形。

   截至本公告披露日，張天泓先生直接持有公司股份3,840,000股,占公司總股本的

比 例 為4.80% ， 是 公 司的 實 際 控 制 人；通 過 新 昌縣 同 星 投 資有 限 公 司間 接持有

間接持有300,000股，占公司總股本的0.38%；張天泓先生與擔任公司董事長的張良燦

先生為父子關系，與公司實際控制人張情怡為兄妹關系，與公司副總經理張良初為叔

侄關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在

關聯關系；張天泓先生不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的禁 止擔任

上市公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在受到中國證監會及其他有關部門

的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵 查或者

涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監

會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信 被執行

人名單的情形。

年至1993年擔任浙江三花集團有限公司汽空分廠會計；1993年至1998年擔任 浙江三

花集團有限公司汽空分廠生產計劃科副科長、科長；1998年至2001年擔任上海三花電

氣有限公司總經辦主任；2001年至2006年擔任上海三花電氣有限公司財務部 部長；

科技董事。

  截至本公告披露日，劉志鋼先生直接持有公司股份2,000,000股,占公司總股本的

比例為2.50%；劉志鋼先生與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、其他董

事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；劉志鋼先生不存在《公司法》第一百四十

六條及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》

第3.2.3條所規定的禁止擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在受

到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在 因涉嫌

犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有 明確結

論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平 臺公示

或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

年至2002年任新昌縣精工機械廠技術部長；2002年至今歷任同星制冷及同星 科技制

造部長、品質部長、技術中心總監、副總經理?，F任公司董事、副總經理。

  截至本公告披露日，汪根法先生通過新昌縣天勤投資管理合伙企業（有限合伙）

間接持有220,000股，占公司總股本的0.28%；汪根法先生與持有公司5%以上股份的股

東、公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；汪根法先生

不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號

——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的禁止擔任上市公司董事、 監事、

高級管理人員的情形，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券 交易所

紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規 被中國

證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違

法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

年至2005年擔任浙江升華拜克生物股份有限公司財務總監助理；2005年至2019年擔

任浙江詩華諾倍威生物技術有限公司財務總監；2019年至2020年擔任北京財 能科技

有限公司副總裁；2020年至今擔任杭州略營勵企業管理咨詢有限公司總經理；2021年

至2024年兼任浙江金融職業技術學院的會計學院行業企業特聘副院長。

  截至本公告披露日，呂濱女士未持有公司股份；呂濱女士與持有公司5%以上股份

的股東、公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；呂濱女

士不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2

號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的禁止擔任上市公司董事、監事、

高級管理人員的情形，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券 交易所

紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規 被中國

證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違

法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

大學進修；1998年至今擔任浙江大學教授。

  截至本公告披露日，張紹志先生未持有公司股份；張紹志先生與持有公司5%以上

股份的股東、公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；張

紹志先生不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的禁止擔任上市公司董事、

監事、高級管理人員的情形，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法 違規被

中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市

場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

年至今歷任西安交通大學講師、副教授、教授。

  截至本公告披露日，徐俊先生未持有公司股份；徐俊先生與持有公司5%以上股份

的股東、公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；徐俊先

生不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2

號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的禁止擔任上市公司董事、監事、

高級管理人員的情形，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券 交易所

紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規 被中國

證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違

法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

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