東航物流: 東航物流獨立董事關于第二屆董事會第10次普通會議議案的獨立意見

          東方航空物流股份有限公司獨立董事

       關于第二屆董事會第 10 次普通會議議案的獨立意見

(相關資料圖)

屆董事會第 10 次普通會議審議了《關于公司副總經理王建民先生代行財務總監

職責的議案》，根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規

則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《公司章

程》和《公司獨立董事工作制度》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們基

于獨立判斷的立場，發表如下獨立意見：

  經審閱公司董事會提交的《關于公司副總經理王建民先生代行財務總監職

責的議案》，并就有關情況向公司相關人員問詢，我們認為在董事會正式聘任

財務總監之前，由王建民先生代行財務總監的職責，符合《公司法》及《公司

章程》的有關規定。我們同意王建民先生負責公司財務各項工作，代行財務總

監職責。

（本頁以下無正文）

（本頁無正文，為東方航空物流股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第 10

次普通會議議案的獨立意見簽署頁）

獨立董事簽字：

   包季鳴             丁祖昱

   李志強             李穎琦

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