航天南湖: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688552     證券簡稱：航天南湖      公告編號：2023-015

(資料圖片僅供參考)

        航天南湖電子信息技術股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 9 日

（二） 股東大會召開的地點：湖北省荊州市沙市區金龍路 51 號公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                      20

普通股股東所持有表決權數量                       222,768,872

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）             66.0549

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅輝華先生主持，會議采用現場投

票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公

司法》和《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

                                得票數占出席會議有

議案序號      議案名稱      得票數                       是否當選

                                效表決權的比例（%）

                              得票數占出席會議有

議案序號      議案名稱      得票數                     是否當選

                              效表決權的比例（%）

                              得票數占出席會議有

議案序號      議案名稱      得票數                     是否當選

                              效表決權的比例（%）

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                       同意            反對     棄權

議案

        議案名稱                          比例     比例

序號                票數         比例（%） 票數     票數

                                      （%）    （%）

       暨選舉第四屆董

                        -          -   -     -    -      -

       事會非獨立董事

       的議案

       暨選舉第四屆董

                        -          -   -     -    -      -

       事會獨立董事的

       議案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案 1、2 已對中小投資者進行了單獨計票。

三、     律師見證情況

   律師：王飛、章健

   公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，

相關議案的審議、表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規

范性文件及《公司章程》等有關規定，表決結果合法有效。

   特此公告。

                      航天南湖電子信息技術股份有限公司董事會

?   報備文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

（三）本所要求的其他文件。

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