科興制藥: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688136     證券簡稱：科興制藥       公告編號：2023-049

              科興生物制藥股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(資料圖片僅供參考)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 10 日

（二） 股東大會召開的地點：深圳市南山區高新中一道與科技中一路交匯處創

益科技大廈 B 棟 19 樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                       16

普通股股東所持有表決權數量                        135,984,740

（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              68.2659

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，由董事長鄧學勤主持，以現場投票與網絡投票相結合的

方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

             同意                    反對         棄權

股東類型

          票數   比例（%）            票數   比例（%） 票數 比例（%）

普通股      3,000,711    93.6266   204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                 同意                 反對       棄權

股東類型

            票數         比例（%）     票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股         3,000,711 93.6266 204,267     6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                 同意                 反對       棄權

股東類型

            票數         比例（%）     票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股         3,000,711 93.6266 204,267     6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  告的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  性分析報告的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  補回報措施和相關主體承諾的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意               反對       棄權

股東類型

          票數        比例（%）    票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股       3,000,711 93.6266 204,267   6.3734   0   0.0000

     審議結果：通過

     表決情況：

                      同意                  反對       棄權

股東類型

                票數         比例（%）       票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股             3,000,711 93.6266 204,267        6.3734         0   0.0000

     交易的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

                      同意                  反對       棄權

股東類型

                票數         比例（%）       票數  比例（%） 票數 比例（%）

普通股             3,000,711 93.6266 204,267        6.3734         0   0.0000

     次向特定對象發行 A 股股票相關事宜的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

             同意                         反對                   棄權

股東類型

          票數  比例（%）                  票數  比例（%）            票數  比例（%）

普通股     3,000,711      93.6266   204,267    6.3734              0   0.0000

     審議結果：通過

     表決情況：

                  同意                    反對                   棄權

股東類型

             票數        比例（%）         票數  比例（%）            票數 比例（%）

普通股     135,780,473    99.8498   204,267    0.1502          0       0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議案                              同意               反對                 棄權

         議案名稱

序號                         票數     比例（%）     票數      比例（%）   票數       比例（%）

       關于公司符合向特定對象

       發行 A 股股票條件的議案

       定價基準日、定價原則及

       發行價格

       關于公司 2023 年度向特定

       議案

       關于公司 2023 年度向特定

       論證分析報告的議案

       關于公司 2023 年度向特定

       對象發行 A 股股票募集資

       金使用可行性分析報告的

       議案

       關于公司前次募集資金使

       用情況報告的議案

       關于公司 2023 年度向特定

       對象發行 A 股股票攤薄即

       期回報及填補回報措施和

       相關主體承諾的議案

       關 于 公 司 未 來 三 年

       回報規劃的議案

       關于公司本次募集資金投

       明的議案

       關于公司與特定對象簽署

       議暨關聯交易的議案

       關于提請股東大會授權董

       事會及董事會授權人士全

       行 A 股股票相關事宜的議

       案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

所持有效表決權的 2/3 以上通過；

三、   律師見證情況

  律師：蘇敦淵、張舟

公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序

符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果

合法有效。

  特此公告。

                      科興生物制藥股份有限公司董事會

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