ST九有: 湖北九有投資股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600462        證券簡稱：ST 九有      公告編號：臨 2023-045

              湖北九有投資股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 11 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)建國門外大街 8 號樓北京國際財源

    中心（IFC）B 座 2906 會議室。

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                       21.15

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，由董事長曹放先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召開和召集符合《公司法》和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  偉先生因工作原因未能出席會議；

  列席了會議。

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號      議案名稱      得票數(shù)           得票數(shù)占出席      是否當(dāng)選

                                  會議有效表決

                                  權(quán)的比例（%）

議案序號      議案名稱      得票數(shù)         得票數(shù)占出席        是否當(dāng)選

                                會議有效表決

                                權(quán)的比例（%）

議案序號      議案名稱      得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                 會議有效表決

                                 權(quán)的比例（%）

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱          同意       反對    棄權(quán)

 序號              票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

                  ,006

                  ,006

                  ,006

                  ,006

                  ,206

                  ,006

                  ,200

                  ,009

                  ,009

                  ,009

                  ,509

                  ,509

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

了單獨計票。

為：肖自然女士、王能海先生、王偉先生、黃濤先生、張弛女士、范囡柳女士；

獨立董事為：楊佐偉先生、劉航先生、李成宗先生。

娟女士，上述二人將與公司職工大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)

事會。

三、   律師見證情況

律師：關(guān)軍、唐莉

  公司本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、表

決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、

                    《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會所形成的各項決

議合法有效。

特此公告。

                    湖北九有投資股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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