愛慕股份: 獨立董事關于第三屆董事會第三會議相關事項的獨立意見

           愛慕股份有限公司獨立董事

(資料圖)

   關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號—規范運作》、《公司章程》等有關法律法規及規范性文件的規定，愛慕

股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事周海濤先生、史克通先生、趙英

明先生審閱了公司董事會提供的相關資料，并基于自身的獨立判斷，就第三屆董

事會第三次會議審議相關事項發表獨立意見如下：

  一、《關于公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的

議案》的獨立意見

  我們認為：公司編制的《關于 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況

的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，

符合《上海證券交易所股票上市規則》、公司《募集資金管理辦法》等相關法律、

法規的規定，如實反映了公司 2023 年半年度募集資金實際存放與使用情況，2023

年半年度公司不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金

投向和損害股東利益的情況。綜上，我們一致同意《關于 2023 年半年度募集資

金存放與實際使用情況的專項報告》。

  二、《關于對控股子公司增資暨關聯交易的議案》的獨立意見

  我們認為：公司對控股子公司重慶愛慕女人會實業有限公司增資暨關聯交易

的事項系其業務健康發展的需要，本次增資有利于公司生態業務發展，提升競爭

力，本次交易定價公允、合理，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的

情形，亦不會對公司獨立性產生影響。公司董事會審議及表決程序符合國家有關

法律、法規和《公司章程》的有關規定。綜上，我們一致同意該關聯交易事項。

  三、《關于會計政策變更的議案》的獨立意見

  我們認為：本次會計政策變更系根據財政部《企業會計準則解釋第 16 號》

相關規定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務

狀況和經營成果，未損害公司和股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合

有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次變更不會對財務報告產生重大影響。

因此，我們同意公司本次會計政策變更。

獨立董事：周海濤、史克通、趙英明

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