山東鋼鐵: 山東鋼鐵股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600022        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東鋼鐵       公告編號(hào)：2023-032

               山東鋼鐵股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 8 月 17 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)府前大街 99 號(hào) 704 會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    55.2097

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王向東先生出席并主持會(huì)議。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)

絡(luò)投票方式，對(duì)需審議議案進(jìn)行記名投票表決，會(huì)議的召集及表決方式符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  席會(huì)議，董事苗剛先生因公務(wù)未能出席會(huì)議, 董事陳肖鴻先生因公務(wù)未能出

  席會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型                同意                   反對(duì)                  棄權(quán)

               票數(shù)         比例（%）     票數(shù)         比例       票數(shù)        比例

                                               （%）               （%）

  A股       5,885,849,074 99.6451 20,960,608    0.3549        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型                同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

                票數(shù)         比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                               （%）               （%）

      A股    5,906,028,982 99.9867   780,700   0.0133         0   0.0000

  (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱(chēng)           同意                  反對(duì)          棄權(quán)

 序號(hào)                 票數(shù)       比例（%） 票數(shù)        比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      獨(dú)立董事的議

      案

  (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  議案 1 為涉及以特別決議通過(guò)的議案，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3

  以上通過(guò)。

  三、     律師見(jiàn)證情況

  律師：黃巖、曾開(kāi)欣

    山東鋼鐵本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、

                             《證券法》等相關(guān)

  法律、行政法規(guī)、

         《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格、

  召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

  特此公告。

                                     山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

  ?     上網(wǎng)公告文件

  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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