安居寶: 興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于公司終止募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

                興業(yè)證券股份有限公司

          關(guān)于廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司

   終止募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

(資料圖片)

  興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東

安居寶數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“安居寶”或“公司”）向特定對(duì)象發(fā)

行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)安居寶終止募投項(xiàng)目并將募集

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及意見如下：

  一、募集資金的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司向

特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2949 號(hào)）同意，公司根據(jù)

發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為 17,857,142 股，每股面

值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 5.60 元，共計(jì)募集資金總額人民幣

集資金凈額為 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）對(duì)上述募集資金進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了“信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZC10448

號(hào)”

 《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。公司已與保薦

機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。

  根據(jù)公司《2020 年創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書（注冊(cè)稿）》及

公司于 2021 年 10 月 27 日召開的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六

次會(huì)議、2021 年 11 月 15 日召開的 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)

于調(diào)整募集資金金額及變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司將本次募集資

金擬投入“智能家居系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 ”金額由 35,500 萬元調(diào)整為

調(diào)整為 2,800.00 萬元。同時(shí)決定不再使用本次募集資金投入“智慧門禁系統(tǒng)服

務(wù)運(yùn)營拓展項(xiàng)目”。

     調(diào)整變更完成后，公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目、募集資金計(jì)劃使用情況

如下：

                                                                     單位：萬元

序號(hào)         項(xiàng)目名稱                項(xiàng)目總投資金額                  募集資金擬投入金額

          合計(jì)                             29,528.24                    9,346.73

     截至2023年7月31日，公司本次發(fā)行募集資金專戶的結(jié)存情況如下：

                                                 募集資金存儲(chǔ)

 開戶行名稱         銀行戶名             賬號(hào)                                     備注

                                                  余額（元）

交通銀行股份有                441162518013001193556           233,370.83     活期存款

          廣東安居寶數(shù)碼科

限公司廣州白云

           技股份有限公司     441899999603000026679         60,000,000.00    通知存款

   支行

廣州銀行股份有   廣東安居寶數(shù)碼科

限公司嶺南支行    技股份有限公司

                  合計(jì)                                 60,233,370.83

注1：通知存款賬戶為系統(tǒng)自動(dòng)生成，依托于活期賬戶而存在，資金進(jìn)出均需通過募集資金專戶。

注2：由于銀行系統(tǒng)自身管理要求，交通銀行股份有限公司廣州白云支行作為交通銀行股份有限

公司廣東省分行轄下分支機(jī)構(gòu)，需以廣東省分行名義對(duì)外簽署協(xié)議，加蓋廣東省分行合同專用章。

故公司與廣東省分行簽署了協(xié)議，并指定相關(guān)的募集資金存放在白云支行。

     二、本次擬終止募投項(xiàng)目的募集資金使用情況

     截至2023年7月31日，公司“智能家居系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”已投入募集

資金主要用于設(shè)備購置，募集資金使用及剩余情況如下：

                                                                     單位：萬元

                             調(diào)整后募集資            累計(jì)投入募集                 剩余

序號(hào)         項(xiàng)目名稱

                             金擬投入金額             資金金額                 募集資金

注：上表中剩余募集資金金額包括累計(jì)收到的銀行存款利息及使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理產(chǎn)生的投資收益并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出等，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)專戶資金余額為準(zhǔn)。

     三、本次擬終止募投項(xiàng)目的具體情況及原因

     公司原計(jì)劃通過實(shí)施“智能家居系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”新增智能家居系統(tǒng)

產(chǎn)品的產(chǎn)能，以縮短公司每批次產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，從而使公司擁有更快速的訂單

響應(yīng)速度。

     公司智能家居系統(tǒng)產(chǎn)品主要應(yīng)用于新建住宅小區(qū)，因此智能家居產(chǎn)品的銷售

情況與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。但近幾年，受房地產(chǎn)政策的影響，房地產(chǎn)行

業(yè)整體景氣度下行，項(xiàng)目需求減少、延遲。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的全國房地產(chǎn)開

發(fā)投資和銷售情況顯示：2022年全國住宅投資100,646億元，下降9.5%；2023年

上半年全國住宅投資44,439億元，下降7.3%。公司智能家居產(chǎn)品產(chǎn)銷情況未達(dá)預(yù)

期，產(chǎn)能利用率不足。基于公司對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)需求變化情況以及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情

況，為控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、減輕成本折舊造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，合理提高募集資金使用效

率，公司擬將該項(xiàng)目終止。

  四、本次終止募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)流對(duì)公司的影響

  公司本次終止募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司根據(jù)當(dāng)前市

場(chǎng)需求變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況所作出的優(yōu)化調(diào)整，該調(diào)整有利于公司優(yōu)

化資源配置，提高募集資金使用效率，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，符合公司長遠(yuǎn)利

益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  五、相關(guān)審議程序及意見

  公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于終止募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了

明確的獨(dú)立意見。

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次終止募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

事項(xiàng)的相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募

集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮了目前市場(chǎng)需求情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)

展的實(shí)際經(jīng)營情況，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司本次終止募投項(xiàng)目

并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  上述事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次終止募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第五

屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審計(jì)通過，獨(dú)立董事對(duì)該事

項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過，該事項(xiàng)履行了公司

內(nèi)部審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

  公司本次終止募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)是為了提升募

集資金的使用效率，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募

集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次終止募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事

項(xiàng)無異議，本事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

   （本頁無正文，為《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于廣東安居寶數(shù)碼科技股份有

限公司終止募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人： ________________   ________________

             林 悅                 李立鴻

                                 興業(yè)證券股份有限公司

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