泰坦股份: 獨立董事關于第九屆董事會第二十次會議決議相關事項的獨立意見

            浙江泰坦股份有限公司

     獨立董事關于第九屆董事會第二十次會議決議

(資料圖片)

             相關事項的獨立意見

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事規則》《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《浙江泰

坦股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，作為浙江泰

坦股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，基于獨立判斷的立場，本著對

公司和全體股東負責的態度，我們對公司第九屆董事會第二十次會議相關事項發

表如下獨立意見：

  一、關于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意見

  經核查，報告期內，公司募集資金的存放與使用符合《證券法》《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易

所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市

公司規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司對募集資金進行了

專戶存儲和專項使用，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變

相改變募集資金用途和違規使用募集資金的情形，不存在損害公司及中小股東合

法權益的情形。公司《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的

內容真實、準確、完整地反映了公司 2023 年半年度募集資金的存放與使用情況。

  二、關于為公司全資子公司提供擔保的獨立意見

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，作為公司

的獨立董事，基于獨立、客觀判斷的原則，發表獨立意見如下：被擔保對象新疆

揚子江紡織有限公司為公司的子公司，公司在擔保期內有能力對其經營管理風險

進行控制。本次擔保主要用于為滿足子公司生產經營資金的需要，符合公司整體

發展戰略需要。本次擔保事項履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股

票上市規則》等相關法律、法規的規定。不存在損害公司及股東尤其是中小股東

利益的情形，符合公司整體長遠利益。我們同意公司本次申請綜合授信額度及擔

保事宜提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  三、關于控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明及獨立意見

  報告期內，公司與控股股東及其他關聯方嚴格遵守《上市公司監管指引第 8

號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等相關法律、法規、規范性文

件及《公司章程》的有關規定，公司控股股東及其他關聯方不存在占用公司資金

的情形，亦不存在以前期間發生并延續到 2023 年 6 月 30 日的控股股東及其他關

聯方占用公司資金的情況。

  經核查，我們認為：公司能夠嚴格執行中國證監會和《公司章程》等有關規

定，不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金情況，不存在損害公司及股東利

益的情形。

  四、關于對外擔保情況的專項說明及獨立意見

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司對外擔保余額為人民幣 14,033.37 萬元，全部

為買方信貸及融資租賃相關業務開展過程中所承擔的擔保責任，占公司最近一期

（即 2023 年 6 月 30 日）凈資產的比例為 10.79%。公司擔保事項未超出公司 2022

年年度股東大會批準的擔保內容及擔保總額度，已按照《公司章程》等相關規定

履行了必要的審批程序，風險可控，符合相關法律、法規的規定，不存在損害公

司及其他股東利益的情形。公司不存在違規擔保、逾期擔保、涉及訴訟的擔保等

情況，不存在違反《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔

保的監管要求》規定的情形。

                         獨立董事：李旭冬、馮根堯、余飛濤

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