兆訊傳媒: 獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的專項說明和獨立意見

            兆訊傳媒廣告股份有限公司

(相關資料圖)

      獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項

              的專項說明和獨立意見

    根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、

                       《上市公司治理準則》、

                                 《深圳證

券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》

的相關規定，作為兆訊傳媒廣告股份有限公司（以下簡稱“公司"）的獨立董事，

基于獨立判斷的立場，本著實事求是的原則，現就公司第五屆董事會第七次會議

審議的議案發表獨立意見如下：

    一、關于 2023 年半年度公司控股股東及其他關聯方對上市公司資金占用情

況

    根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、

對外擔保的監管要求》、

          《公司章程》、

                《對外擔保管理制度》、

                          《防范控股股東及關

聯方占用公司資金管理制度》及其他相關規定和要求，我們作為公司的獨立董事，

對公司截至 2023 年 6 月 30 日對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用資金

情況進行了認真負責的核查：

    （一）公司控股股東及其他關聯方占用資金情況

    報告期內，公司控股股東及其他關聯方嚴格遵守《公司法》、

                              《深圳證券交易

           《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

所創業板股票上市規則》、

業板上市公司規范運作》以及《公司章程》等有關規定，未發生占用上市公司資

金的情形，不存在控股股東及其他關聯方通過占用上市公司資金導致損害上市公

司利益及廣大股東權益的情形，也不存在以前年度發生并延續到報告期內的控股

股東及其關聯方違規占用資金情況。

    （二）公司對外擔保情況

    報告期內，公司認真貫徹執行有關規定，嚴格控制對外擔保、違規對外擔保

風險，2023 年上半年未發生對外擔保，也不存在通過對外擔保損害公司利益及

其他股東利益的情形。我們認為，公司嚴格執行了《關于規范上市公司與關聯方

資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、

                     《關于規范上市公司對外擔保行

為的通知》等有關文件的規定，能夠嚴格控制關聯方資金占用及對外擔保風險。

  二、關于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意見

  報告期內，公司募集資金的存放與使用情況符合中國證監會、深圳證券交易

所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行

為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司《2023

年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                     獨立董事：孫啟明、高良謀、姜欣

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