華鼎股份: 義烏華鼎錦綸股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

證券代碼：601113      證券簡(jiǎn)稱：華鼎股份           公告編號(hào)：2023-062

              義烏華鼎錦綸股份有限公司

           第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議

通知于 2023 年 8 月 22 日以通訊及電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 8 月 29

日以通訊表決方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事 5 人，實(shí)際出席監(jiān)事 5 人。本次

監(jiān)事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》、

                《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)

規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。本次會(huì)議由張杭江先生主持，會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)以下決

議：

     一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年半年度報(bào)告及摘要的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)真閱讀了公司 2023 半年度報(bào)告及報(bào)告摘要，認(rèn)為:公司 2023 年半

年度報(bào)告及報(bào)告摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》和公司內(nèi)

部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定，

報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司 2023 年上半年度的經(jīng)營(yíng)情況。

  表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     二、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年年

度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，提交股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

  表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                            義烏華鼎錦綸股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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