上海滬工: 關于不向下修正“滬工轉債”轉股價格的公告

證券代碼：603131       證券簡稱：上海滬工         公告編號：2023-055

債券代碼：113593       債券簡稱：滬工轉債

【資料圖】

          上海滬工焊接集團股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   截至 2023 年 8 月 31 日，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱

      “公司”）股票在任意連續三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價

      低于當期轉股價格的 85%，觸及“滬工轉債”轉股價格向下修正條款。

  ?   經公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，公司董事會決定本次不

      行使“滬工轉債”的轉股價格向下修正權利，且在未來六個月內（2023

      年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日），如再次觸及可轉債轉股價格向下修

      正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2024 年 3 月 1 日起算），

      若再次觸發“滬工轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將

      再次召開會議決定是否行使“滬工轉債”的轉股價格向下修正權利。

  一、可轉換公司債券的基本情況

  經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公

司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]983 號）核準，上海滬工

焊接集團股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日公開發行可轉換公司債券 400 萬張，

每張面值 100 元人民幣，發行總額 40,000.00 萬元，期限為發行之日起 6 年。

  經上海證券交易所自律監管決定書[2020]239 號文同意，公司本次發行的

易，債券簡稱“滬工轉債”，債券代碼“113593”。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定和《上海滬工焊接集團股

份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明

書》”）的約定，公司本次發行的“滬工轉債”自 2021 年 1 月 25 日起可轉換為

公司股份，初始轉股價格為 21.32 元/股。因公司實施 2020 年年度利潤分配，轉

股價格自 2021 年 6 月 10 日起調整為 21.12 元/股，具體內容詳見公司披露于上

                           （公告編號：2021-

海證券交易所網站的《關于“滬工轉債”轉股價格調整的公告》

為 21.10 元/股，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于“滬工轉

債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-039）。

  二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

  根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉債存續期間，當公司 A

股股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格

的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審

議表決。

  公司股價自 2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 31 日期間，出現連續三十個交

易日中已有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%

                           （即 17.935 元/股），

已觸發“滬工轉債”的轉股價格向下修正條款。

  截至目前，距離“滬工轉債”6 年的存續屆滿期尚遠，且近期公司股價受經

濟環境、市場調整等因素影響，波動較大，未能正確體現公司長遠發展的內在價

值。公司董事會綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以

及對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，體現公

司價值，于 2023 年 8 月 31 日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了

《關于不向下修正“滬工轉債”轉股價格的議案》，決定本次不向下修正轉股價

格，同時在未來六個月內（2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日），如再次觸

及可轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2024

年 3 月 1 日起算），若再次觸發“滬工轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公

司董事會將再次召開會議決定是否行使“滬工轉債”的轉股價格向下修正權利。

  特此公告。

                         上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

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