長城科技: 長城科技2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603897        證券簡稱：長城科技      公告編號：2023-031

(相關資料圖)

           浙江長城電工科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 9 月 7 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省湖州市練市長城大道東 1 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,董事長顧正韡先生主持,會議采取現場投票及

網絡投票相結合的表決方式進行表決,會議的召集、召開、出席會議人員資格及

表決方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                     反對               棄權

              票數        比例（%）      票數          比例     票數        比例

                                               （%）              （%）

      A股   120,939,400 99.9867     16,000    0.0133         0   0.0000

(二)    現金分紅分段表決情況

                 同意                 反對                   棄權

            票數        比例（%）      票數  比例（%）            票數  比例（%）

持股 5%以上

普通股股東 120,443,300 100.0000            0      0.0000     0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股東           0   0.0000            0      0.0000     0       0.0000

持股 1%以下

普通股股東     496,100 96.8756        16,000      3.1244     0       0.0000

其中:市值

通股股東       31,800 66.5271        16,000     33.4729     0       0.0000

市值 50 萬以

上普通股股

東         464,300 100.0000            0      0.0000     0       0.0000

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱           同意            反對              棄權

 序號                 票數 比例（%） 票數       比例（%）      票數 比例（%）

       年度利潤分配

       方案的議案

(四)    關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議議案全部為普通決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代理人所

持表決權的 1/2 以上通過。

三、     律師見證情況

律師：馬茜芝、金偉影

浙江長城電工科技股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序，參加本次股東

大會人員資格、召集人資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、

                               《股東大

會規則》、

    《治理準則》、

          《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公

司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

特此公告。

                             浙江長城電工科技股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

標簽：