歐菲光: 2023年第五次臨時股東大會決議公告

 證券代碼：002456             證券簡稱：歐菲光         公告編號：2023-080

          歐菲光集團股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    一、會議召開的情況

    現場會議召開時間為：2023年9月8日（星期五）下午14:30。

    網絡投票時間為：2023年9月8日

    （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年9月8日

上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年9月8日

樓7樓一號會議室。

《股東大會議事規則》《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

    二、會議的出席情況

票代理人共 49 人，代表公司股份數 631,527,543 股，占公司有表決權股份總數的

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  出席本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委托投票代理人共 2 人，代

表公司股份數 608,205,772 股，占公司有表決權股份總數的 18.6691%；

  通過網絡投票出席本次股東大會的股東共 47 人，代表公司股份總數為

大會。

  三、議案審議和表決情況

  本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議了以下提案，

并形成如下決議：

  表決結果：參加該議案表決的股東代表有表決權股份631,527,543股。其中：

同意票630,985,643股，占出席會議有表決權股份總數的99.9142%；反對票541,900

股，占出席會議有表決權股份總數的0.0858%；棄權票0股，占出席會議有表決權

股份總數的0.0000%。

  中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權股份

份的97.6764%；反對票541,900股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的

  表決結果：參加該議案表決的股東代表有表決權股份631,527,543股。其中：

同意票630,987,343股，占出席會議有表決權股份總數的99.9145%；反對票540,200

股，占出席會議有表決權股份總數的0.0855%；棄權票0股，占出席會議有表決權

股份總數的0.0000%。

  中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權股份

份的97.6837%；反對票540,200股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的

  本議案為股東大會特別決議事項，鑒于同意的股數占出席會議有表決權股份

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總數的2/3以上，本議案獲得通過。

     四、律師出具的法律意見

  廣東信達律師事務所李運律師和蔡騰飛律師對本次股東大會進行了見證并

出具了法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股

東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法

律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合

法有效。

議；

東大會法律意見書。

  特此公告。

                                 歐菲光集團股份有限公司

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