全球最新：宏創控股: 關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

【資料圖】

股票代碼：002379 股票簡稱：宏創控股公告編號：2022－055         山東宏創鋁業控股股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   山東宏創鋁業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會 2022 年第五次臨時會議于 2022 年 9 月 23 日審議通過了公司《關于召開通知如下：一、召開會議基本情況   （一）股東大會屆次：2022 年第二次臨時股東大會   （二）會議召集人：公司董事會   （三）會議召開的合法、合規性：經公司第五屆董事會2022年第五次臨時會議審議通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，公司定于2022年10月10日（星期一）14：30召開2022年第二次臨時股東大會。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。   （四）會議時間：   現場會議召開時間：2022年10月10日（星期一）下午14：30   網絡投票時間：2022年10月10日上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；日上午9:15至2022年10月10日下午15:00期間的任意時間。   （五）股權登記日：2022 年 9 月 27 日   （六）參加股東大會的方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。   （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。  （七）出席對象：司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書詳見附件二。  （八）現場會議召開地點：山東省濱州市博興縣經濟開發區新博路以東、三號干渠橋以北。二、會議審議事項                                       備注提案編碼               提案名稱               該列打勾                                      的欄目可                                       以投票非累積投票提案累積投票提案                                      應選人數                                      （4）人         《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》       應選人數                                     （3）人         《關于選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議      應選人數         案》                          （2）人         選舉朱士超先生為公司第六屆監事會非職工代表監         事         選舉許愛芝女士為公司第六屆監事會非職工代表監         事  上述議案 1-4 已經第五屆董事會 2022 年第五次臨時會議審議通過，并于和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）進行公告。  以上議案 5 已經第五屆監事會 2022 年第四次臨時會議審議通過，并于 2022年 9 月 24 日在《中 國 證 券 報》《證券時報》《證 券 日 報》《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）進行公告。  本次臨時股東大會審議的全部議案均屬于股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。議案 3、4、5 將采用累積投票制表決，即股東所持每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可分開使用，但不得超過其擁有董事或監事選票數相應的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權且獨立董事和非獨立董事的表決分別進行，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《公司章程》等的相關要求，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。三、現場股東會議登記方法：  （一）登記地點：本公司證券部  （二）現場登記時間：2022年9月28日9：30---16：30  （三）登記辦法：  自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；法人股東憑單位證明、授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證等辦理登記手續；異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記。四、參加網絡投票的具體操作流程  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。五、其他事項  電話：0543-2161727  傳真：0543-2161727  聯系人：肖蕭  聯系地址：山東省濱州市博興縣經濟開發區新博路以東、三號干渠橋以北公司會議室  郵政編碼：256500  附：《參加網絡投票的具體操作流程》、《授權委托書》六、備查文件  特此公告。                       山東宏創鋁業控股股份有限公司董事會                        二〇二二年九月二十四日附件1：              參加網絡投票的具體操作流程  一、網絡投票的程序創投票”。  對于非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。         表二累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表       投給候選人的選舉票數     填報       對候選人A投X1票      X1票       對候選人B投X2票      X2票       …              …       合計             不超過該股東擁有的選舉票數  各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：  ①選舉非獨立董事4名（如議案3，有4位候選人）  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4  股東可以將票數平均分配給4位非獨立董事候選人，也可以在4位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。  ②選舉獨立董事3名（如議案4，有3位候選人）  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3  股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。  ③選舉非職工代表監事（如議案5，有2位候選人）  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2  股東可以將票數平均分配給2位非職工代表監事候選人，也可以在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。同意見。   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。     二、通過深交所交易系統投票的程序至15:00。     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序為2022年10月10日（現場股東大會結束當日）下午15:00。網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。    附件2：                          授權委托書         茲全權委托先生/女士代表本人（或單位）出席 2022 年 10 月 10 日召開的山    東宏創鋁業控股股份股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并授權對以下    議題進行表決：                                                  備注提案編碼                      提案名稱                  該列打勾的                                                欄目可以投                                                  票非累積投票提案累積投票提案                                                應選人數（4）                                                  人           《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》                應選人數（3）                                                  人           《關于選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》             應選人數（2）                                                  人受托人簽名：受托人身份證號碼：委托人持股性質：委托人持股數量：委托人簽名（法人單位蓋章）：委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：委托日期：年月日

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標簽： 臨時股東大會