世界新動態：奇精機械: 關于“奇精轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告

(資料圖)

證券代碼：603677          證券簡稱：奇精機械         公告編號：2022-055轉債代碼：113524          轉債簡稱：奇精轉債         奇精機械股份有限公司   關于“奇精轉債”預計滿足轉股價格修正條件          的提示性公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。   一、可轉債發行上市概況   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1237 號”文核準，公司于 2018年 12 月 14 日公開發行了 330 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，期限 6年，募集資金總額為人民幣 33,000 萬元，扣除發行費用總額人民幣 1,056.79 萬元（不含稅），募集資金凈額為人民幣 31,943.21 萬元,募集資金已于 2018 年   可轉換公司債券的票面利率為：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%；采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發行的可轉債公司債券的期限為自發行之日起 6年，自 2018 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日止；轉股期自可轉債發行結束之日滿 6 個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即自 2019 年 6 月 21 日至   經上海證券交易所自律監管決定書〔2019〕3 號文同意，公司 3.30 億元可轉換公司債券于 2019 年 1 月 7 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“奇精轉債”，債券代碼“113524”。   根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》                             （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發行的“奇精轉債”自 2019 年 6 月 21 日起可轉換為本公司股份，公司可轉債的初始轉股價格為人民幣 14.76 元/股,可轉債的最新轉股價格為 13.68 元/股。   二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況   （一）轉股價格修正條款  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格修正日起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況  本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2022 年 8 月 31 日起算,截至 2022 年 9月 26 日,已有十個交易日的公司股票收盤價低于當期轉股價格 13.68 元/股的司股票收盤價低于 11.63 元/股，將可能觸發“奇精轉債”的轉股價格修正條款。  根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 12 號——可轉換公司債券》規定，“在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。”公司將依據上述規則要求，結合公司實際情況履行審議和披露義務。  三、風險提示 公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“奇精轉債”的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。 敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。 特此公告。                        奇精機械股份有限公司                                    董事會

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