觀速訊丨楚天龍: 第二屆董事會第八次會議決議公告

(資料圖)

證券代碼：003040     證券簡稱：楚天龍     公告編號：2022-052              楚天龍股份有限公司  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、董事會會議召開情況  楚天龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年09月23日以郵件方式向全體董事及參會人員發(fā)出了關于召開第二屆董事會第八次會議的通知，并于2022年  會議由副董事長陳麗英主持，應出席本次會議的董事為8人，實際出席會議的董事為8人，其中親自出席會議的董事為8人。公司董事會秘書、監(jiān)事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。  二、董事會會議審議情況  （一）審議通過《關于終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的議案》。  表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。  經(jīng)綜合考慮公司及資本市場環(huán)境等諸多因素，并經(jīng)與各方中介機構研究，公司決定終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件。終止可轉債事項并向中國證監(jiān)會申請撤回相關申請文件不會對公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。  獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。  根據(jù)公司2021年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人員辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》的有關授權，本議案無需提交公司股東大會審議。   具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于終止公開發(fā)行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的公告》（公告編號：   三、備查文件   特此公告。                                楚天龍股份有限公司董事會

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