世界速讀：廣宇發展: 關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

(資料圖)

證券代碼：000537        證券簡稱：廣宇發展          公告編號：2022-074              天津中綠電投資股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、召開會議的基本情況開2022年第五次臨時股東大會的議案》，公司董事9票贊成，0票反對，0票棄權。有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。  （1）現場會議召開時間：2022年10月18日15:00  （2）網絡投票時間為：2022年10月18日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年10月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2022年10月18日9:15至15:00期間的任意時間。  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人  于股權登記日 2022 年 9 月 11 日下午交易收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員 （3）公司聘請的見證律師 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員  二、會議審議事項  （一）審議事項                 本次股東大會提案名稱及編碼表                                    備注 提案編碼               提案名稱          該列打勾的欄                                  目可以投票非累積投票  提案          關于公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行          性研究報告的議案          關于公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及填          補措施和相關主體承諾的議案          關于公司未來三年（2022-2024 年）股東回報規劃          的議案          關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的          議案          關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權          辦理本次非公開發行 A 股股票相關事項的議案   上述 1-8 議案應由股東大會以特別決議通過，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。   （二）審議披露情況   上述議案已經公司第十屆董事會第二十七次會議及公司第十屆監事會第十一次會議審議通過，詳細內容請參見公司在《中 國 證 券 報》《上 海 證 券 報》《證券時報》《證 券 日 報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津中綠電投資股份有限公司第十屆董事會第二十七次會議決議公告》（公告編號：2022-068）、《天津中綠電投資股份有限公司第十屆監事會第十一次會議決議公告》（公告編號：（http://www.cninfo.com.cn）的公司《天津中綠電投資股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會會議材料》。   三、會議登記方法    (以 2022 年 10 月 14 日及以前收到登記證件為有效登記)  （1）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續。  （2）法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。  （3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續。  （4）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或郵件方式登記。  聯系人：伊成儒  聯系電話：(010)85727720  電子郵箱：tjgyfz@163.com  傳真：010-85727714  通訊地址：北京市朝陽區朝外大街5號10層  郵編：100020  四、參加網絡投票的具體操作流程  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作流程詳見附件 1。  五、其他事項  網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。  六、備查文件    天津中綠電投資股份有限公司           董事會附件1：                 參加網絡投票的具體操作流程     一、網絡投票的程序   （1）填報表決意見，同意、反對、棄權   （2）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。   （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。     二、通過深交所交易系統投票的程序和 13:00—15:00。   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序間為 2022 年 9 月 18 日下午 3:00。者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2：                        授權委托書        茲全權委托     （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席 天津中綠電投資股份有限公司2022年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。被 委托人按照下列指示就下列議案投票表決，如沒有做出指示，代理人有權按自己的 意愿表決。        委托人對下述議案表決指示如下：                                 備注      同意 反對 棄權提案編碼             提案名稱           該列打勾的欄                                 目可以投票非累積投 票提案         關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的         議案         關于公司本次非公開發行 A 股股票方案的         議案        關于公司非公開發行 A 股股票募集資金使        用可行性研究報告的議案        關于公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回        報及填補措施和相關主體承諾的議案        關于公司未來三年（2022-2024 年）股東        回報規劃的議案        關于公司無需編制前次募集資金使用情        況報告的議案        關于提請股東大會授權董事會及其授權        關事項的議案       （請在相應的表決意見項下劃“√”）       委托人簽名（或蓋章）：            身份證（營業執照）號碼：       委托人股票賬號：               委托人持有股數：       受托人簽名：                 受托人身份證號碼：       委托書有效日期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時。                                   委托日期：   年   月   日

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標簽： 臨時股東大會 廣宇發展