世界要聞：新賽股份: 新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)資料

       新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD

           二 O 二二年十月十七日

(資料圖)

       新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

          新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 10 月 17 日（星期一）上午 10:30 分

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022 年 10 月 17 日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)

交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即

大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：新疆雙河市雙河匯金大廈二樓會(huì)議室

會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)馬曉宏先生

會(huì)議議程：

議程                        內(nèi)容

一、    會(huì)議議程

（一） 宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始，介紹參加來(lái)賓及股東到會(huì)情況

（二） 宣讀本次《2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知》

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

      審議《公司關(guān)于對(duì)全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司提供借款

（一）

      擔(dān)保的議案》

三、    宣布散會(huì)

議案 1

           新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

       關(guān)于對(duì)全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司

                 提供借款擔(dān)保的議案

各位股東：

  新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新賽股份”或“公司”）對(duì)

全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新賽生物蛋白”）提供

借款擔(dān)保，本次提供的擔(dān)保額約為人民幣 25,491.83 萬(wàn)元。截止公司第七屆董事

會(huì)第二十八次會(huì)議公告披露日，公司已實(shí)際為新賽生物蛋白提供的擔(dān)保余額為人

民幣 0 萬(wàn)元（不含本次）。本次擔(dān)保屬于公司本年度借款擔(dān)保預(yù)計(jì)額度之外的擔(dān)

保。

     一、擔(dān)保情況概述

     （一）擔(dān)?；厩闆r

  為做大做強(qiáng)公司棉業(yè)主業(yè)，擴(kuò)大公司盈利空間，新賽股份向高附加值產(chǎn)業(yè)鏈

延伸，本年度開始投資建設(shè)年處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮蛋白及深加工項(xiàng)目。公司于

的 2021 年年度股東大會(huì)依次審議通過(guò)了《公司關(guān)于投資建設(shè)年處理 20 萬(wàn)噸棉籽

濃縮蛋白及深加工項(xiàng)目的議案》，并出資成立全資子公司新疆新賽生物蛋白科技

有限公司，通過(guò)該子公司來(lái)運(yùn)營(yíng)年處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮蛋白及深加工項(xiàng)目，該

子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：脫酚棉籽蛋白及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工和銷售。上述有關(guān)內(nèi)容

可詳見本公司已發(fā)布的 2022-025 號(hào)、2022-029 號(hào)、2022-038 號(hào)公告。

  目前，上述項(xiàng)目已進(jìn)入投資建設(shè)階段，按照《可行性研究報(bào)告》的投資計(jì)劃，

項(xiàng)目總投資 36,416.9 萬(wàn)元，其中建筑工程：18,523.77 萬(wàn)元，設(shè)備 11,143.0 萬(wàn)

元，安裝工程 1,096.05 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 5,654.07 萬(wàn)元。

  經(jīng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雙河市兵團(tuán)分行洽談溝通，同意以編制的

《可行性研究報(bào)告》中的總投資 36,416.9 萬(wàn)元為計(jì)算依據(jù)，按照 3:7 的比例投

放貸款，即新疆新賽生物蛋白科技有限公司自籌資金 30%，即 10,925.07 萬(wàn)元，

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雙河兵團(tuán)分行按照項(xiàng)目總投資的 70%即 25,491.83 萬(wàn)

元提供借款，由新賽股份為本次項(xiàng)目借款提供借款擔(dān)保。

  具體貸款辦理事宜，根據(jù)項(xiàng)目的施工進(jìn)度及進(jìn)展情況分批、分期審核批準(zhǔn)后

支付。

  （二）公司就本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序

  關(guān)于本次擔(dān)保的議案已通過(guò)公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第七屆監(jiān)事

會(huì)第二十四次會(huì)議決議，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。待股東大會(huì)決議通

過(guò)后，公司將配合子公司和貸款銀行簽署具體的擔(dān)保合同。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）基本信息

  被擔(dān)保人名稱：新疆新賽生物蛋白科技有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91659007MABL0D5J9Q

  法定代表人：黃榮瑜

  注冊(cè)資本：6000 萬(wàn)元人民幣

  注冊(cè)地點(diǎn)：新疆雙河市 89 團(tuán)荊楚工業(yè)園區(qū)雙創(chuàng)孵化基地辦公樓 402-6 室

  經(jīng)營(yíng)范圍：非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、

加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；飼料生產(chǎn)；棉花加工；畜牧漁業(yè)飼料銷售；

棉、麻銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；肥料銷售；初級(jí)

農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；棉花收購(gòu)；機(jī)械零件、零部件銷售；生物有機(jī)肥料研發(fā)；生物飼料

研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；發(fā)酵

過(guò)程優(yōu)化技術(shù)研發(fā)；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；生

物基材料制造；生物基材料銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可

開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  控股股東：被擔(dān)保人控股股東為新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司，新疆賽

里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司持有被擔(dān)保人 100%股權(quán)

  （二）財(cái)務(wù)狀況

  新賽生物蛋白最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                        單位：人民幣元

          項(xiàng)目                    2022 年 8 月 31 日

        流動(dòng)資產(chǎn)                     5,727,631.99

       非流動(dòng)資產(chǎn)                    33,598,725.48

        資產(chǎn)總額                    39,326,357.47

        流動(dòng)負(fù)債                     8,326,357.47

       非流動(dòng)負(fù)債

        負(fù)債總額                    8,326,357.47

          凈資產(chǎn)                     31,000,000.00

        資產(chǎn)負(fù)債率                         21.17%

           項(xiàng)目                      2022 年 6—8 月

         營(yíng)業(yè)收入

          凈利潤(rùn)

  注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)；新賽生物蛋白為本年度新設(shè)企業(yè)，本年度六月

份建立賬簿，目前尚在投資建設(shè)階段，未曾開展業(yè)務(wù)，暫無(wú)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

發(fā)生。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一）債權(quán)人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雙河兵團(tuán)分行

  （二）債務(wù)人：新疆新賽生物蛋白科技有限公司

  （三）擔(dān)保人：新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

  （四）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

  （五）主債權(quán)發(fā)生期間：2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日

  （六）保證期間：自主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿之次日起三年；債權(quán)人根據(jù)

主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期日次日起三年。

  （七）擔(dān)保金額：人民幣 25,491.83 萬(wàn)元

  （八）保證范圍：主債權(quán)本金、利息、罰息、違約金損害賠償金、根據(jù)主合

同約定行使相應(yīng)權(quán)利所產(chǎn)生的的交易費(fèi)等及實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包括但不限于訴訟

費(fèi)、律師費(fèi)等）。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  公司本次為被擔(dān)保人借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保主要為滿足其項(xiàng)目投資建設(shè)所

需，有利于促進(jìn)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)。被擔(dān)保人為公司合

并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司能夠全面了解其經(jīng)營(yíng)情況，并在其重大事項(xiàng)決

策及日常經(jīng)營(yíng)管理中具有完全控制權(quán)。目前被擔(dān)保人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，資信狀況良

好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。因此，本次擔(dān)保不存在損害公司及股東利益的情形，具有必

要性和合理性。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截止公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議公告披露日，公司及控股子公司實(shí)際

對(duì)外擔(dān)?？傤~為 49,200 萬(wàn)元，全部為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保，占公司最

近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 99.43%。公司對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人

提供的擔(dān)?？傤~為零，公司無(wú)擔(dān)保逾期事項(xiàng)。

   具體內(nèi)容詳見《公司關(guān)于對(duì)全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司提供

借款擔(dān)保的公告》公告編號(hào)：2022-070，刊載于《上 海 證 券 報(bào)》、

                                《證券時(shí)報(bào)》和

上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

   本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十四次

會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提交臨時(shí)股東大會(huì)審議。

                       新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)