要聞速遞：恒逸石化: 關于恒逸轉2預計觸發轉股價格向下修正的提示性公告

證券代碼：000703         證券簡稱：恒逸石化               公告編號：2022-104

證券代碼：127067         證券簡稱：恒逸轉 2

(資料圖)

                 恒逸石化股份有限公司

 關于“恒逸轉 2”預計觸發轉股價格向下修正的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當

公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉

股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大

會審議表決。

  截至 2022 年 10 月 12 日，公司股票已有連續多個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的 85%，預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發轉股價格修正條件，

公司將按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。敬請廣大

投資者注意投資風險。

  一、可轉債發行上市基本情況

  （一）可轉債發行情況

  經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準恒逸石化股份有限公司公開發

行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]565 號）核準，公司于 2022 年 7 月

  （二）可轉債上市情況

  經深圳證券交易所“深證上[2022]782 號”文同意，公司 300,000 萬元可轉

換公司債券已于 2022 年 8 月 18 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“恒

逸轉 2”，債券代碼“127067”。

  （三）可轉債轉股期限

  根據《募集說明書》的規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換

公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日（2023 年 1 月 27 日）起至

可轉換公司債券到期日（2028 年 7 月 20 日）止。

  （四）可轉債轉股價格調整情況

  截止 2022 年 10 月 12 日，“恒逸轉 2”不存在轉股價格調整情況。

  二、可轉債轉股價格向下修正條款

  根據《募集說明書》相關條款規定：

  （1）修正權限與修正幅度

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正

后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價

和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得

低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交

易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）

和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股

權登記日及暫停轉股期間（如需）等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股

價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

  自 2022 年 7 月 29 日《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——

可轉換公司債券》實施生效起，截至 2022 年 10 月 12 日收盤，公司已有連續多

個交易日的收盤價低于“恒逸轉 2”當期轉股價格 10.50 元/股的 85%，即 8.925

元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》

及《募集說明書》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司將按照募集說明

書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按規定履行審議程

序及信息披露義務的，則視為本次不修正轉股價格。

  四、其他事項

  投資者如需了解“恒逸轉 2”的其他相關內容，請查閱公司于 2022 年 7 月

開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。

  特此公告。

                            恒逸石化股份有限公司董事會

                               二〇二二年十月十二日

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標簽： 轉股價格 恒逸石化