【環球時快訊】慈星股份: 第四屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：300307      證券簡稱：慈星股份          公告編號：2022-038

(資料圖片僅供參考)

                寧波慈星股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   寧波慈星股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議的會

議通知于 2022 年 10 月 8 日以郵件的方式送達各位董事，會議于 2022 年 10 月

深圳證券交易所《股票上市規則》、

               《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規

定。

   會議由孫平范董事長主持。會議應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9

人。公司全體監事、高管出席了本次會議。

   本次會議以投票表決方式審議通過了以下議案：

   一、審議通過《關于<寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）>及其摘要的議案》

   為進一步建立、完善公司激勵約束機制以及員工與所有者共享機制，吸引和

保留優秀的管理人才和核心骨干，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人

利益結合在一起，促進各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略與經營

目標的實現。根據《公司法》、

             《證券法》、

                  《上市公司股權激勵管理辦法》、

                                《深圳

證券交易所創業板股票上市規則》、

               《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指

南第 1 號——業務辦理》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有

關規定，公司制定了《寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）》及其摘要，擬向激勵對象實施限制性股票激勵計劃。

   公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

   具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）公告的《寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票

激勵計劃（草案）》及《寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）摘要》。

   董事孫平范、鄒錦洲、楊雪蘭、李立軍作為本次激勵計劃的激勵對象，對該

議案回避表決。

   本議案以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。本議案尚需

提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

   二、審議通過《關于<寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃

實施考核管理辦法>的議案》

   為保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃的順利實施和規范運行，形成良好

均衡的價值分配體系，激勵公司（含下屬分、子公司）董事、高級管理人員、核

心骨干人員勤勉盡責地開展工作，保證公司業績持續穩步增長，確保公司發展戰

略與經營目標的實現。根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司章程》的有

關規定，特制定《寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核

管理辦法》。

   公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

   具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）公告的《寧波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法》。

   董事孫平范、鄒錦洲、楊雪蘭、李立軍作為本次激勵計劃的激勵對象，對該

議案回避表決。

   本議案以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。本議案尚需

提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

   三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理 2022 年限制性股票激勵

計劃相關事宜的議案》

   為了具體實施公司 2022 年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會

授權董事會辦理實施本次限制性股票激勵計劃的以下事宜：

   （1）授權董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，

確定激勵對象名單及其授予數量，確定本次限制性股票激勵計劃的授予日；

   （2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票數量

進行相應的調整；

  （3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股、派息等事宜時，按照激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格

進行相應的調整；

  （4）授權董事會在激勵對象符合授予條件時向激勵對象授予限制性股票并

辦理授予所必需的全部事宜；

  （5）授權董事會在激勵對象不符合授予條件時取消激勵對象資格；

  （6）授權董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬條件進行審查確認，并同意

董事會將該項權利授予董事會薪酬與考核委員會行使；

  （7）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬；

  （8）授權董事會辦理激勵對象股票歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于

向交易所提出歸屬登記申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、根據

歸屬結果修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

  （9）授權董事會決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取

消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬并

作廢失效；

  （10）授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調整，制定或修改

本次激勵計劃的管理和實施規定，但如果法律、行政法規或相關監管機構要求該

等修改需得到股東大會或相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相

應的批準；

  （11）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文

件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、

機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登

記；以及做出其認為與股權激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。

期一致。

   上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限

制性股票激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事

項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

   董事孫平范、鄒錦洲、楊雪蘭、李立軍作為本次激勵計劃的激勵對象，對該

議案回避表決。

   本議案以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。本議案尚需

提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

   四、審議通過《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司擬定于 2022 年 10 月 31 日下午 14：00 于公司會議室召開公司 2022 年

第一次臨時股東大會。

   具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通

知》。

   本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

   特此公告。

                               寧波慈星股份有限公司 董事會

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標簽： 慈星股份