每日時訊!設計總院: 設計總院第三屆董事會第三十七次會議決議公告

證券代碼：603357   證券簡稱：設計總院   公告編號：2022-072

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   安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司

    第三屆董事會第三十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第三屆董事會第三十七次會議于 2022 年 10 月 14 日以電子郵件、電

話方式發出通知和會議材料，2022 年 10 月 18 日以通訊表決方式召

開。會議應出席董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人，會議由董事長

蘇新國主持。公司監事列席了會議。

  本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議

合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于參與西和至宕昌高速公路政府和社會資本

合作（PPP）項目投標的議案》

  為推進業務跨區域多領域發展，加快核心業務的多領域延伸，公

司擬與聯合體單位共同參與西和至宕昌高速公路政府和社會資本合

作（PPP）項目投標工作，公司參與本項目投資，持股比例 0.184%。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  （二）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

  為進一步規范董事會運作，根據相關法律法規、規范性文件的規

定和要求，結合公司實際，對公司《董事會議事規則》進行修訂。

  具體內容詳見當日發布的公告。

  本議案還需提交股東大會審議。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  （三）審議通過《關于修訂<“三重一大”事項決策管理基本制

度><經理層成員薪酬管理辦法><經理層成員經營業績考核辦法>的

議案》

  為了加強公司法人治理體系建設，結合公司實際情況，對《“三

重一大”事項決策管理基本制度》

              《經理層成員薪酬管理辦法》

                          《經理

層成員經營業績考核辦法》予以修訂。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  （四）審議通過《關于制定<總經理工作報告制度>的議案》

  為進一步鞏固落實董事會、監事會職權，根據法律法規和《公司

章程》的規定，結合公司實際制定《總經理工作報告制度》。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  （五）審議通過《關于簽訂安徽省交通規劃設計研究總院股份有

限公司經理層成員聘任補充協議的議案》

  為落實董事會相關職權，結合公司實際情況，與經理層成員簽訂

聘任補充協議。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  （六）審議通過《關于修訂安徽省交通規劃設計研究總院股份有

限公司經理層成員經營業績責任書的議案》

  為加強董事會對經營層成員中長期業績考核，結合公司實際情況，

對經理層成員經營業績責任書予以修訂。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  （七）審議通過《關于選舉專門委員會成員的議案》

 選舉獨立董事紀敏為公司提名委員會主任委員、薪酬與考核委員

會委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

 表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

 特此公告。

         安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會

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