天天百事通！上海電氣: 上海電氣獨(dú)立董事關(guān)于公司董事會五屆七十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

      上海電氣集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

(相關(guān)資料圖)

    關(guān)于公司董事會五屆七十三次會議相關(guān)事項(xiàng)

             的事前認(rèn)可意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

等法律法規(guī)的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，經(jīng)對提交公司董事會

五屆七十三次會議的以下議案進(jìn)行事前審議，我們認(rèn)為：

氣控股集團(tuán)有限公司金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易額度的議案

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，鑒于上海電

氣控股集團(tuán)有限公司為公司控股股東，本次調(diào)整 2022 年度公司控股

子公司上海電氣集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司與上海電氣控股集團(tuán)有限公

司的金融服務(wù)額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，我們對本議案表示認(rèn)可，并且一致

同意將本議案提交公司董事會審議，公司應(yīng)按照公開公正、誠實(shí)自愿

的原則開展本次交易。

限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨 2023-2025 年度金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交

易額度的議案

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，鑒于上海電

氣控股集團(tuán)有限公司為公司控股股東，2023-2025 年度公司控股子公

司上海電氣集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司與上海電氣控股集團(tuán)有限公司開

展金融服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，我們對本議案表示認(rèn)可，并且一致同意將

本議案提交公司董事會審議，公司應(yīng)按照公開公正、誠實(shí)自愿的原則

開展本次交易。

關(guān)聯(lián)交易額度的議案

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，鑒于上海電

氣控股集團(tuán)有限公司為公司控股股東，2023-2025 年度公司與上海電

氣控股集團(tuán)有限公司開展銷售、采購、提供和接受綜合服務(wù)等業(yè)務(wù)構(gòu)

成關(guān)聯(lián)交易，我們對本議案表示認(rèn)可，并且一致同意將本議案提交公

司董事會審議，公司應(yīng)按照公開公正、誠實(shí)自愿的原則開展本次交易。

機(jī)電電梯有限公司關(guān)聯(lián)交易額度的議案

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，鑒于公司董

事長冷偉青女士同時擔(dān)任三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限公司的董事長

職務(wù)，三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限公司構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)人，2023-2025

年度上海三菱電梯有限公司與三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限公司開展

采購業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，我們對本議案表示認(rèn)可，并且一致同意將本

議案提交公司董事會審議，公司應(yīng)按照公開公正、誠實(shí)自愿的原則開

展本次交易。

獨(dú)立董事：

  習(xí) 俊 通        徐 建 新         劉 運(yùn) 宏

                       二零二二年十月十八日

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標(biāo)簽： 上海電氣 公司董事會 獨(dú)立董事