全球今日報丨寶明科技: 關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的通知

  證券代碼：002992        證券簡稱：寶明科技              公告編號：2022-077

(資料圖)

                深圳市寶明科技股份有限公司

        關于召開公司 2022 年第四次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七

次（臨時）會議決定，公司將于 2022 年 11 月 7 日（星期一）15:00 召開公司 2022

年第四次臨時股東大會。現將會議的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   經公司第四屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過了《關于召開公司

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

   （1）現場會議召開時間：2022 年 11 月 7 日（星期一）15:00

   （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 7 日（星期一）

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2022 年 11 月 7

日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時

間：2022 年 11 月 7 日 9:15-15:00 期間任意時間。

   （1）現場投票：股權登記日登記在冊的公司股東出席現場股東大會或書面

  委托代理人出席現場會議，在會議現場行使表決權；

       （2） 網絡投 票： 公司通 過深 圳證券 交易 所交易 系統 和互聯 網投 票系統

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日

  登記在冊的公司股東可以在上述網絡投票時間內上述任一系統行使表決權。

       股權登記日登記在冊的公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，

  如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

       （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日

  下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體

  普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

  表決，該股東代理人不必是本公司股東；

       （2）公司董事、監事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的律師；

       （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  園寶明科技園 B 棟 2 樓多媒體會議室。

       二、會議審議事項

                                               備注

提案

                       提案名稱                 該列打勾的欄

編碼

                                            目可以投票

                       非累積投票提案

資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東。

理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。

會第二十四次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

   三、會議登記事項

   （1）法人股東由其法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復

印件（加蓋公章）辦理登記手續；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應

當持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委

托書（見附件 2）辦理登記手續；

   （2）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡及持股憑

證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書

（見附件 2）；

   （3）異地股東可以書面信函、郵件或傳真等方式辦理登記，股東請仔細填

         （見附件 3），以便登記確認。信函、郵件或傳真需在登記

寫《股東參會登記表》

時間內送達公司，并請進行電話確認。

   （4）本次股東大會不接受電話方式辦理登記。

技園 B 棟 2 樓多媒體會議室。

   四、股東參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（詳見附件 1：參加網絡投票的具體操作

流程）

  。

   五、其他事項

技園 B 棟 2 樓

   六、備查文件

   七、附件

   附件 1：參加網絡投票的具體操作流程；

   附件 2：授權委托書；

   附件 3：股東參會登記表。

   特此通知。

                               深圳市寶明科技股份有限公司

                                              董事會

附件 1：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于累積投票提案，在“委托數量”項下填報選舉票數。

   對于非累積投票提案，在“委托數量”項下填報表決意見，同意、棄權、反

對。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00－15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交 所投資者 服務密 碼”。 具體的 身份認 證流程可 登錄互 聯網投 票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

       附件 2：

                         授 權 委 托 書

       茲委托     先生/女士（身份證號碼：                  ）代表本人

   （單位）參加深圳市寶明科技股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代

   為行使表決權。

       委托人簽名(蓋章)：

       委托人身份證號/統一社會信用代碼：

       委托人股東賬號：               委托人持股數：       股

       受托人簽名：

       本人（單位）對本次股東大會各項議案的表決意見如下：

                                      備注    同意   反對   棄權

提案                                   該列打勾

                  提案名稱

編碼                                   的欄目可

                                     以投票

非累積投票提案

       委托日期：        年     月     日

       注：1、本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效，有效期限自

   簽署日至深圳市寶明科技股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會結束日。

   指示的，則視為授權由受托人按自己的意見投票。

 附件 3：

                股東參會登記表

  截至本次股東大會股權登記日下午收市時，我單位（個人）持有

深圳市寶明科技股份有限公司股份，擬參加公司 2022 年第四次臨時

股東大會。

  股東姓名/單位名稱：

  股東帳戶：

  持有股數：

  聯系電話：

  股東名稱（簽字/蓋章）

            ：

  注：請擬參加股東大會的股東于 2022 年 11 月 3 日 17:00 前將回

執傳回本公司。本回執剪報、復印、或按以上格式自制均有效。

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標簽： 臨時股東大會