當前熱門：康冠科技: 董事會決議公告

  證券代碼：001308   證券簡稱：康冠科技      公告編號：2022-068

             深圳市康冠科技股份有限公司

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           第二屆董事會第四次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次

會議于 2022 年 10 月 21 日下午 14:00 以現場及通訊相結合的方式在公司會議室

召開。公司于 2022 年 10 月 17 日通過郵件形式發出本次董事會會議通知。會議

應參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7 人，本次會議由董事長凌斌先生主

持。公司全體董事出席了會議，全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會

議的召集、召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，

會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

  本次會議以記名方式投票表決，會議就以下事項決議如下：

  表決結果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年第三季度報告》（公告編號：2022-069）。

  表決結果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

調整金融衍生品交易業務授權期限的公告》（公告編號：2022-070）。

三、備查文件

  特此公告。

                        深圳市康冠科技股份有限公司

                               董事會

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標簽： 董事會決議