動態：金龍羽: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

 證券代碼：002882      證券簡稱：金龍羽          公告編號：2022-062

               金龍羽集團股份有限公司

【資料圖】

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   金龍羽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會

 第十二次（臨時）會議于2022年10月24日作出決議召開2022年第一次臨時股東大

 會。

 司章程》及其他法律法規和規范性文件的規定。

   （1）現場會議時間：2022年11月10日下午15:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2022年

 票系統投票的時間為2022年11月10日9:15-15:00。

   （1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議參

 加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

 東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

      公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復

投票的以第一次有效投票結果為準。

 （1）截止 2022 年 11 月 3 日下午 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有 權出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東；

 （2）公司董事、監事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的律師。

議室

    二、會議審議事項

提                  提案名稱                   備注

案                                       該列打勾

編                                       的欄目可

碼                                        以投票

非累積投票提案

二次會議審議通過，詳情請查閱 2022 年 10 月 25 日刊登于《證券時報》、《中

國證券報》、

     《上 海 證 券 報》、

            《證 券 日 報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的相關公告。

決單獨計票并披露。（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的

董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。）

  三、會議登記方法

理人出席的應持代理人身份證（原件）、授權委托書（原件）、委托人身份證（復

印件）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續（授權委托書樣式詳見附件 2）；

  法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業執照（復

印件加蓋公章）、法定代表人證明書（原件）、股票賬戶卡復印件；由法定代表

人委托的代理人出席會議的，須持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復

印件）、法定代表人證明書（原件）、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托

書（原件）、股票賬戶卡復印件進行登記（授權委托書樣式詳見附件 2）。

  融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證

券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與

融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有

人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投

資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業

務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代

表人依法出具的書面授權委托書，以及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等

辦理登記手續。

部。

收到時間為準，但不得遲于 2022 年 11 月 9 日 16:30 送達），不接受電話登記。

  郵寄地址：深圳市龍崗區吉華街道吉華路 288 號金龍羽工業園 5 樓證券部

  郵編：518112

  傳真號碼：0755-28475155

  郵寄報道的請在信封上注明“股東大會登記”字樣。

  采用郵寄、傳真方式登記的，現場出席會議時將查驗相關原件。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見

附件 1。

  五、其他事項

  六、備查文件

  特此公告。

                                金龍羽集團股份有限公司

                                            董 事 會

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

  一．    網絡投票的程序

  本次股東大會的提案為非累積投票提案，對于非累積投票提案,填報表決意見：

同意、反對、棄權。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二.    通過深交所交易系統投票的程序

  三.    通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件2：

                       授權委托書

        本人（本單位）                    為金龍羽集團股份有限公

司股東，茲委托              （先生/女士）為代表本人（本單位）代理人，代

為出席金龍羽集團股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會，代理人有權依照

本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次

會議相關文件。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可

代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。

       本人（本單位）對本次股東大會各項議案的投票指示如下：

提案              提案名稱              備注      同   反   棄

編碼                                        意   對   權

                                 該列打勾的欄

                                 目可以投票

非累積投票提案

       構的議案》

       案》

  注：請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”

號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選

或不選的表決票無效，按棄權處理。

       委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：

       委托人身份證號碼（法人營業執照號碼）：

       委托人證券賬戶卡號：

       委托人持股性質及數量：

       受托人身份證號碼：

       受托人姓名：

       委托日期： 2022 年 月 日

       委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。

       注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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標簽： 臨時股東大會