全球觀速訊丨爾康制藥: 第四屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：300267     證券簡稱：爾康制藥         公告編號：2022-032

              湖南爾康制藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  湖南爾康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會

議于 2022 年 10 月 26 日以現(xiàn)場會議和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議的

通知于 2022 年 10 月 20 日以書面、郵件形式通知了全體董事。本次會議應(yīng)參與

表決的董事 7 名，實際參與表決的董事 7 名，本次會議的通知、召開以及參與人

數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

  一、審議通過了《2022 年第三季度報告》

  《2022 年第三季度報告》詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司編制和審核 2022 年第三季度報告的程序符合法

律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的

實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意票 7 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

  二、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選

人的議案》

  公司第四屆董事會任期即將屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定進(jìn)行董事會換屆選舉。公司第五屆董事會將由七名董事組成，其中非

獨立董事四名，獨立董事三名。經(jīng)董事會提名委員會資格審核，公司董事會提名

帥放文先生、施湘燕女士、趙尋女士、孫慶榮先生為第五屆董事會非獨立董事候

選人（上述董事候選人簡歷詳見《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》）。

  第五屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。為確保

公司董事會正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第四屆董事會非獨立董

事仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行

董事義務(wù)和職責(zé)。

  公司獨立董事就本議案發(fā)表了明確意見。董事會同意形成《關(guān)于選舉第五屆

董事會非獨立董事的議案》提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

  三、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人

的議案》

  公司第四屆董事會任期即將屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定進(jìn)行董事會換屆選舉。公司第五屆董事會將由七名董事組成，其中非

獨立董事四名，獨立董事三名。經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會

提名王軍文先生、蔣悟真先生、譚雪先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（上

述董事候選人簡歷詳見《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》）。

  第五屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。為確保

公司董事會正常運作，在新一屆董事會獨立董事就任前，公司第四屆董事會獨立

董事仍將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履

行董事義務(wù)和職責(zé)。

  公司獨立董事就本議案發(fā)表了明確意見。董事會同意形成《關(guān)于選舉第五屆

董事會獨立董事的議案》，在上述獨立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所對其任職資

格和獨立性審核無異議后，提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

  四、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

  公司根據(jù)經(jīng)營需要，按照《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，

對《公司章程》中有關(guān)條款加以修訂，修訂內(nèi)容如下：

         原《公司章程》條款             修訂后《公司章程》條款

                            第八條    董事長或總經(jīng)理為公司法定

 第八條 董事長為公司法定代表人。

                            代表人。

       本議案需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

       表決結(jié)果：同意票 7 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

       五、審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

       公司定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14：30 在公司辦公樓一樓會議

 室以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2022 年第一次臨時股東大會，會期

 半天。會議審議事項如下：

提案                                         備注：該列打勾

                      提案名稱

編碼                                         的欄目可以投票

累積投票提案

非累積投票提案

       議案 1-3 采用累積投票制逐項投票選舉，應(yīng)選非獨立董事 4 名、獨立董事 3

 名、非職工代表監(jiān)事 2 名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量

 乘以應(yīng)選人數(shù)，可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配

（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中，議案 2 獨立董事

候選人任職資格與獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會

審議。

  議案 4 為非累積投票提案，需由股東大會以特別決議通過暨由出席股東大會

的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

  《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會

指定信息披露網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：同意票 7 票；反對票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

                           湖南爾康制藥股份有限公司

                                  董 事 會

                            二〇二二年十月二十六日

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標(biāo)簽： 爾康制藥