東北證券: 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

股票代碼：000686        股票簡(jiǎn)稱：東北證券             公告編號(hào)：2022-061

               東北證券股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會(huì)議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 10 月 31 日（星期一）14:30 時(shí)。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2022

年 10 月 31 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票的

時(shí)間為 2022 年 10 月 31 日（星期一）9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

司 1118 會(huì)議室。

開。

司董事會(huì)在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)分別刊登了《東北證券股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》和《東北證券股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示

性公告》）。

            （1）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人合計(jì) 25 人，代表股份數(shù)

         東代理人共有 2 人，代表股份數(shù) 997,242,326 股，占公司總股份數(shù)的 42.6089%；

         參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共有 23 人，代表股份數(shù) 51,722,239 股，占公

         司總股份數(shù)的 2.2099%。

            （2）公司 10 名董事、7 名監(jiān)事、2 名高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的律師出

         席或列席了本次股東大會(huì)。

            二、議案審議表決情況

            本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議并

         通過(guò)了以下議案：

                                  同意                     反對(duì)                棄權(quán)        是否

議案

           表決事項(xiàng)                                                                      獲得

序號(hào)                          股數(shù)              比例      股數(shù)        比例       股數(shù)       比例

                                                                                     通過(guò)

       《關(guān)于修訂<東北證券股

       案》

       《關(guān)于修訂<東北證券股

       事規(guī)則>的議案》

       《關(guān)于修訂<東北證券股

       作規(guī)則>的議案》

       《關(guān)于修訂<東北證券股

       份有限公司董事、監(jiān)事和

       股份及其變動(dòng)管理制度>

       的議案》

       《關(guān)于修訂<東北證券股

       度>的議案》

            說(shuō)明：

            本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于修訂<東北證券股份有限公司章程>的議案》為特

        別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3

        以上通過(guò)；其他議案均為普通決議事項(xiàng)，均已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東

        代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。

          三、中小投資者表決情況

          本次股東大會(huì)所有議案，公司對(duì)中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

        上股份的股東以外的其他股東）均進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，具體表決情況如下：

議案                           同意                    反對(duì)                  棄權(quán)

          表決事項(xiàng)

序號(hào)                     股數(shù)           比例        股數(shù)         比例       股數(shù)        比例

       《關(guān)于修訂<東北證券股

       案》

       《關(guān)于修訂<東北證券股

       事規(guī)則>的議案》

       《關(guān)于修訂<東北證券股

       作規(guī)則>的議案》

       《關(guān)于修訂<東北證券股

       份有限公司董事、監(jiān)事和

       股份及其變動(dòng)管理制度>

       的議案》

       《關(guān)于修訂<東北證券股

       度>的議案》

          四、律師出具的法律意見

        會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》《上市公司股東

        大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的

        相關(guān)規(guī)定，合法有效。

          五、備查文件

大會(huì)的法律意見。

 特此公告。

                      東北證券股份有限公司董事會(huì)

                        二〇二二年十一月一日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 東北證券