全球最資訊丨ST獐子島: 第八屆董事會第四次會議獨立董事意見

           獐子島集團股份有限公司

(資料圖片)

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、

                     《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規

范性文件以及《公司章程》等有關規定，作為獐子島集團股份有限公司（以下簡

稱“公司”或“上市公司”）的獨立董事，現對公司第八屆董事會第四次會議審

議的議案及相關事項發表獨立意見如下：

  一、《關于確定公司第八屆董事會董事津貼標準的議案》的獨立意見

  我們認真審閱了《關于確定公司第八屆董事會董事津貼標準的議案》，認為

該議案結合了公司的實際情況，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，

不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形。我們一致同意上述議案，

并將上述事項提交公司股東大會審議。

（此頁為《獐子島集團股份有限公司第八屆董事會第四次會議獨立董事意見》簽

字頁）

獨立董事簽字：

王國紅：              史   達：

宋   堅：            張曉東：

                      獐子島集團股份有限公司董事會

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標簽： 獨立董事