環(huán)球熱文：天宸股份: 上海市天宸股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600620       證券簡稱：天宸股份        公告編號：臨 2022-030

                上海市天宸股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年11月25日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 11 月 25 日   14 點 30 分

  召開地點：上海市閔行區(qū)銀都路 2889 號（銀都路與都園路交匯處）天宸展示中心

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 25 日

                   至 2022 年 11 月 25 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號                    議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于控股子公司投資建設(shè)天宸健康城之東地塊 1B 工程

    項目的議案

  上述議案經(jīng)公司 2022 年 11 月 8 日召開的第十屆董事會第二十二次會議審議

  通 過 ， 具 體 詳 見 2022 年 11 月 9 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 官 網(wǎng)

  （www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》的相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同

類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶

下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)

行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別        股票代碼          股票簡稱           股權(quán)登記日

        Ａ股         600620       天宸股份           2022/11/21

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一） 登記方式：凡符合本次會議出席對象的股東或股東代理人請持以下有效

證件到指定登記地點辦理登記手續(xù)，異地股東可以以傳真或信函的方式登記。

                                 （收

件截止時間為 2022 年 11 月 23 日 16:30）

復(fù)印件、代理人身份證辦理登記。

委托書；委托人股東賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件辦理登記。

（二） 登記時間：2022 年 11 月 23 日（星期三）9:30-16:30

（三） 登記地點：上海市長寧區(qū)東諸安浜路（近江蘇路）165 弄 29 號 4 樓，聯(lián)

      系電話：021-52383315   傳真：021-52383305   郵政編碼：200050。

（四） 在登記時間段內(nèi)，個人股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記，如下：

六、    其他事項

（一） 為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會安全，參加本次股東大會特別提示

如下：

集，建議公司股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會的投票表決。

合做好參會登記、出示“隨申碼”、 “場所碼”及 72 小時內(nèi)核酸陰性證明，接

受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。會議全程須佩戴口罩并保持必要的座次距離。不符

合疫情防控政策要求及股東或股東代表身份的，將無法進(jìn)入會場，可通過網(wǎng)絡(luò)投

票的方式參加本次股東大會的表決。

（二） 咨詢方式及聯(lián)系人：公司董事會辦公室   聯(lián)系電話：（021）62782233

電子郵箱：tc@shstc.com。

（三） 會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

                      上海市天宸股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

上海市天宸股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 25

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱             同意    反對     棄權(quán)

      之東地塊 1B 工程項目的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 天宸股份 臨時股東大會 有限公司