環(huán)球新動(dòng)態(tài)：川儀股份: 川儀股份第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：603100     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川儀股份       公告編號(hào)：2022-047

(資料圖片)

               重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司

              第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“川儀股份”）第五

屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于 2022 年 11 月 8 日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知

及相關(guān)資料已于 2022 年 11 月 4 日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事

民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：

  （一）《關(guān)于修訂公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體情況詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

  （二）《關(guān)于修訂公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體情況詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

  （三）《關(guān)于修訂公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體情況詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

     （四）《關(guān)于修訂公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體情況詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

     （五）

       《關(guān)于設(shè)立重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司上海控制系統(tǒng)分公司的議

案》

  為進(jìn)一步整合資源、優(yōu)化布局，推動(dòng)控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展，同意設(shè)立川儀股

份上海控制系統(tǒng)分公司（具體名稱(chēng)以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），負(fù)責(zé)

DCS 產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和工程應(yīng)用。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （六）

       《關(guān)于清算注銷(xiāo)重慶川儀安薩爾多布瑞達(dá)軌道交通設(shè)備有限公司的

議案》

  為進(jìn)一步提高公司資源配置效率，減少虧損業(yè)務(wù)單元，聚焦發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，

同意清算注銷(xiāo)參股公司重慶川儀安薩爾多布瑞達(dá)軌道交通設(shè)備有限公司，授權(quán)

川儀股份經(jīng)理班子全權(quán)處理重慶川儀安薩爾多布瑞達(dá)軌道交通設(shè)備有限公司

清算注銷(xiāo)相關(guān)事宜。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                   重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司

                           董事會(huì)

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標(biāo)簽： 川儀股份