重點聚焦!躍嶺股份: 第五屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：002725       證券簡稱：躍嶺股份        公告編號：2022-047

               浙江躍嶺股份有限公司

(相關資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  浙江躍嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于 2022

年 11 月 5 日以電子郵件和書面形式發出通知，并于 2022 年 11 月 10 日在公司會

議室召開。本次會議由林仙明先生主持，會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，其

中林斌先生、陳東坡先生、徐智麟先生以電話、傳真的形式參會和表決。公司監

事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》

的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，本次會議以投票表決方式通過了以下決議：

  同意選舉林仙明先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會

審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各

委員會成員組成如下：

  （1）戰略委員會：林仙明、徐智麟、林斌，主任委員：林仙明；

  （2）審計委員會：金官興、陳東坡、林斌，主任委員：金官興；

  （3）提名委員會：徐智麟、陳東坡、林仙明，主任委員：徐智麟；

  （4）薪酬與考核委員會：陳東坡、金官興、林仙明，主任委員：陳東坡。

  上述各專門委員會任期與公司第五屆董事會任期一致，期間如有委員不再擔

任公司董事職務，自動失去委員資格。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  同意聘任林斌先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起

至本屆董事會屆滿為止。

  獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體詳見與本決議同日公告在巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的

獨立意見》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  同意聘任林信福先生、萬士文先生、萬坤先生、陳圳均先生為公司副總經理，

任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。萬坤先生、陳

圳均先生的簡歷附后。

  獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體詳見與本決議同日公告在巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的

獨立意見》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  同意聘任陳圳均先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過

之日起至本屆董事會屆滿為止。

   獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體詳見與本決議同日公告在巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的

獨立意見》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   同意聘任詹瑾女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過

之日起至本屆董事會屆滿為止。詹瑾女士的簡歷附后。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   同意聘任周丹飛女士為公司審計部負責人，任期三年，自本次董事會審議通

過之日起至本屆董事會屆滿為止。周丹飛女士的簡歷附后。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   林仙明先生、林斌先生、林信福先生及各專門委員會委員簡歷詳見公司于

上披露的《關于公司董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-040）。

   公司董事會秘書、證券事務代表的聯系方式如下：

   電話：0576-86402693

   傳真：0576-86428985

   電子郵箱：yl@yueling.com.cn

   辦公地址：浙江省溫嶺市澤國鎮飛躍路 1 號

   三、備查文件

特此公告。

              浙江躍嶺股份有限公司董事會

               二〇二二年十一月十日

附件：

              相關人員簡歷

  萬坤，1981 年 4 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。

曾任廣東富城鋁業有限公司加工課領班、產品開發工程師，廣東富泰模具廠設

計部工程師，江蘇圓通汽車配件有限公司技術部部長，浙江躍嶺輪轂制造有限

公司開發部工程師、開發部課長，浙江躍嶺股份有限公司開發部經理、監事，

現任浙江躍嶺股份有限公司副總經理。

  截止目前，萬坤先生持有公司股份 28.845 萬股；與公司控股股東、實際控

制人、持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事及其他高級管理人員不存在關

聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員

的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；經公

司在最高人民法院網查詢，不屬于“失信被執行人”。

  陳圳均，1983 年 10 月出生，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，碩

士學歷。曾任上海楊藝園林工程有限公司采購副總助理、總經理助理，浙江萬

邦藥業股份有限公司證券投資部副經理，浙江躍嶺股份有限公司法務部經理、

監事，現任浙江躍嶺股份有限公司副總經理、董事會秘書。

  截止目前，陳圳均先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、

持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事及其他高級管理人員不存在關聯關

系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情

形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；經公司在

最高人民法院網查詢，不屬于“失信被執行人”。

  詹瑾，1996 年 8 月出生，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，本科

學歷。曾任浙江躍嶺股份有限公司董事長秘書。2022 年 9 月取得深圳證券交易

所頒發的董事會秘書資格證書。

  截止目前，詹瑾女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持

有公司 5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；不存

在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司證券事務代表的情形；未受

過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；經公司在最高人民

法院網查詢，不屬于“失信被執行人”。

  周丹飛，1985 年 9 月出生，女，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科

學歷，中級會計師職稱。2007 年 7 月進入浙江躍嶺股份有限公司，現為公司審

計部負責人。

  截止目前，周丹飛女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、

持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事及其他高級管理人員不存在關聯關

系；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任審計部負責人的情形；

未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；經公司在最高

人民法院網查詢，不屬于“失信被執行人”。

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