【全球時快訊】深中華A: 第十屆董事會第四十四次（臨時）會議決議公告

證券代碼：000017、200017     證券簡稱：深中華 A、深中華 B          公告編號：2022-035

深 圳 中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司

第 十 屆 董事 會第四 十四 次（臨 時）會 議決議 公告

(資料圖片僅供參考)

    本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 告 內(nèi) 容 真 實(shí) 、準(zhǔn) 確 、完 整 ，沒 有 虛 假

 記 載 、 誤導(dǎo) 性 陳 述 或 者重 大 遺 漏 。

   一、董事會會議召開情況

   本公司第十屆董事會于 2022 年 11 月 9 日以電子郵件、短信方式向全體董事發(fā)

出了召開第四十四次（臨時）會議的通知。

   會議于 2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 14：00 在深圳市福田區(qū)八卦路 31

號眾鑫科技大廈 501 本公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。

   會議應(yīng)參與表決董事九人，實(shí)際參與表決董事九人，會議由董事長李海先生主

持。公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席會議。

程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議通過了以下議案：

   表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

   詳情請見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于修改<公司章

程>的公告》

     。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   鑒于公司第十屆董事會董事任期已屆滿并經(jīng)公司股東提名，同意聘任王勝洪先

生、李海先生、孫龍龍先生、姚正旺先生、袁康先生、王國祥先生作為公司第十一

屆董事會非獨(dú)立董事候選人。公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事任期為三年，自股東

大會審議通過之日起生效。具體表決結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事候選人在任職資格方面擁有其履行職責(zé)所具

備的能力和條件，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)非獨(dú)立董事任職的要求，不

存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任

上市公司董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所處

分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽

查，尚未有明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查

詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。公司獨(dú)立董事均表示同意該項

議案，認(rèn)為候選人任職資格合法且提名程序合法。公司非獨(dú)立董事候選人簡歷詳見

附件。

  本議案尚需提交公司股東大會審議并采取累積投票制進(jìn)行表決，在公司股東大

會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，公司本屆董事會及全體董事將繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)。

公司獨(dú)立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露相關(guān)公告。

  鑒于公司第十屆董事會董事任期已屆滿并經(jīng)公司股東提名，同意聘任郭秋泉先

生、詹奇勇先生、袁慶輝先生為公司第十一屆董事會獨(dú)立董事候選人，公司第十一

屆董事會獨(dú)立董事任期為三年，自股東大會審議通過之日起生效。具體表決結(jié)果如

下：

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  公司第十一屆董事會獨(dú)立董事候選人在任職資格方面擁有其履行職責(zé)所具備

的能力和條件，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)獨(dú)立董事任職的要求，不存在

《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形，亦不存在被中國

證監(jiān)會采取市場禁入措施且尚未解除的情況，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的

處罰或懲戒，具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格和能力。公司獨(dú)立董事均表示

同意該項議案，認(rèn)為候選人任職資格合法且提名程序合法。獨(dú)立董事候選人簡歷詳

見附件。第十一屆董事會獨(dú)立董事提名人聲明、第十一屆董事會獨(dú)立董事候選人聲

明詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議并采取累積投票制進(jìn)行表決，獨(dú)立董事候選

人須報深圳證券交易所備案審核無異議后方能提交公司股東大會表決。在公司股東

大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，公司本屆董事會及全體董事將繼續(xù)履行相關(guān)職

責(zé)。三位候選人中詹奇勇先生、郭秋泉先生已按照相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書，

袁慶輝先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其已書面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)

并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。公司獨(dú)立董事就該事項發(fā)表了明

確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  公司定于 2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 14:30 在深圳市華強(qiáng)北路 4002 號

深圳中洲圣廷苑酒店三樓金秋廳召開公司 2022 年第二次臨時股東大會，會議表決

采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。詳情請見于 2022 年 11 月 11 日刊載于巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的

通知》。

  三、備查文件

   特此公告。

                        深圳中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司

                               董   事   會

附件：

  非獨(dú)立董事簡歷

任萬勝實(shí)業(yè)控股（深圳）有限公司（以下簡稱“萬勝實(shí)業(yè)”）執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、

深圳萬勝科教控股有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、深圳華夏雋永文化科技有限公司執(zhí)

行董事兼總經(jīng)理。

  截至本公告日，王勝洪持有萬勝實(shí)業(yè) 98%的股權(quán)，萬勝實(shí)業(yè)持有本公司股份

先生為父子關(guān)系。

  除上述關(guān)系外，王勝洪先生與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的

不得擔(dān)任上市公司董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立

案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公

開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；王勝洪先生的任職資格符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求。

歷任本公司財務(wù)部副經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)助理、董事會秘書、副總裁等職務(wù)，現(xiàn)任本公

司董事長、總裁。

  除上述任職外，李海先生與控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高

級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形；未受過

中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)

關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；未被

中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入

失信被執(zhí)行人名單；李海先生的任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件的要求。

科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。孫龍龍先生先后在深圳市瓊膠工業(yè)公司、深圳太陽管道

有限公司從事財務(wù)工作；1999 年 5 月起入職本公司，先后任職財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)

理、綜合管理部經(jīng)理、企管部經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。

  除上述任職外，孫龍龍先生與控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和

高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形；未受

過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法

機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；未

被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納

入失信被執(zhí)行人名單；孫龍龍先生的任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件的要求。

車（集團(tuán)）股份有限公司董事、吉林省富德投資控股有限公司總經(jīng)理、嘉興知食坊

食品科技有限公司董事，以及樂山市商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事。

  姚正旺先生與控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或

涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)會在

證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人

名單；姚正旺先生的任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的

要求。

天基業(yè)貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，福建豐禾集團(tuán)有限公司監(jiān)事。

  袁康先生與控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其

他有關(guān)部門的處罰和證券交易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉

嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)會在證

券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名

單；袁康先生的任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求。

實(shí)業(yè)控股（深圳）有限公司監(jiān)事、深圳萬勝科教控股有限公司監(jiān)事、深圳華夏雋永

文化科技有限公司監(jiān)事。

  王國祥先生與王勝洪先生為父子關(guān)系，持有萬勝實(shí)業(yè)控股（深圳）有限公司 2%

的股權(quán)。

  除上述關(guān)系外，王國祥先生與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的

不得擔(dān)任上市公司董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立

案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公

開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；王國祥先生的任職資格符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求。

  獨(dú)立董事簡介：

物醫(yī)學(xué)工程博士，北京理工大學(xué)工程力學(xué)學(xué)士、物理電子學(xué)碩士，深圳市孔雀計劃

海外高層次人才 C 類。2016 年獲得人社部留學(xué)人員擇優(yōu)項目資助，迄今在國際高級

期刊發(fā)表論文 70 余篇，擁有授權(quán)發(fā)明專利 12 項，授權(quán)實(shí)用新型專利 12 項，其中

部分專利技術(shù)獲得加拿大西安大略大學(xué) WorlDiscovery 的技術(shù)轉(zhuǎn)化獎。郭秋泉先生

現(xiàn)任電子科技大學(xué)（深圳）高等研究院副研究員，江蘇新澄瑞材料科技有限公司總

經(jīng)理、深圳拓?fù)渚た萍加邢薰径麻L兼總經(jīng)理。

  郭秋泉先生與控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；具備深交所獨(dú)立董事任職資格，不存在《公司

法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)

立董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所處分；不存

在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有

明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示

或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；郭秋泉先生的任職資格符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求。

業(yè)研究生學(xué)歷，注冊會計師，注冊稅務(wù)師。詹奇勇先生歷任深圳市網(wǎng)信聯(lián)動技術(shù)有

限公司財務(wù)部會計，深圳國寶造幣有限公司財務(wù)部會計、財務(wù)部經(jīng)理助理，現(xiàn)任深

圳國寶造幣有限公司財務(wù)部副經(jīng)理。

  詹奇勇先生與控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；具備深交所獨(dú)立董事任職資格，不存在《公司

法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)

立董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所處分；不存

在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有

明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示

或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；詹奇勇先生的任職資格符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求。

全國統(tǒng)一司法考試，2003 年開始律師執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任福建路遠(yuǎn)律師事務(wù)所主任。

  袁慶輝先生與控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形；未受過中國證監(jiān)

會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵

查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)

會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)

行人名單；袁慶輝先生的任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件的要求。

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