天天新動態：新勁剛: 2022年第二次臨時股東大會會議決議公告

證券代碼：300629       證券簡稱：新勁剛          公告編號：2022-096

          廣東新勁剛科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

股東大會的股東（包括股東代表）所持表決權 2/3 以上表決通過；

一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現場會議召開日期和時間：2022 年 11 月 11 日下午 15:00。

   網絡投票日期和時間：2022 年 11 月 11 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 11 月

交易所互聯網系統投票的具體時間為 2022 年 11 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 11

月 11 日下午 15:00 期間的任意時間。

G 座 10 樓多媒體會議室。

圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

   （二）會議出席情況

   通過現場和網絡投票出席會議的股東及股東代表共 14 人，代表公司有表決

權的股份 36,933,002 股，占公司總股本的 20.2562%；出席現場會議的股東及股

東代表共 4 人，代表公司有表決權的股份 36,698,302 股，占公司總股本的

份的 0.1287%。

   通過現場和網絡投票出席會議的中小投資者（除公司的董事、監事、高級管

理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共 10 人，代

表公司有表決權的股份 234,700 股，占公司總股本的 0.1287%。

   公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會

議，受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，北京市嘉源律師事務所律師通過視頻

對本次股東大會進行見證。

二、議案審議情況

   本次會議以現場記名投票和網絡投票表決方式對下列議案進行了表決：

   （一）審議通過《關于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要

的議案》

   總表決情況：

   同意 36,522,710 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.7975%；反對

票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。

   本議案鄒衛峰先生、羅海燕女士、周一波先生系關聯股東，已按照有關規定

回避表決。

   中小股東表決情況：

   同 意 160,600 股 ，占出 席 會 議中 小 投資 者所 持 有 效表 決 權股 份總 數 的

所持有效表決權股份總數的 0%。

  該議案屬于“特別決議議案”，已經出席會議具有表決資格的所有股東及股

東代表所持表決權的三分之二以上通過。

  （二）審議通過《關于公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法

的議案》

  總表決情況：

  同意 36,522,710 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.7975%；反對

票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。

  本議案鄒衛峰先生、羅海燕女士、周一波先生系關聯股東，已按照有關規定

回避表決。

  中小股東表決情況：

  同 意 160,600 股 ，占出 席 會 議中 小 投資 者所 持 有 效表 決 權股 份總 數 的

所持有效表決權股份總數的 0%。

  （三）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激

勵計劃相關事宜的議案》

  總表決情況：

  同意 36,522,710 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.7975%；反對

票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。

  本議案鄒衛峰先生、羅海燕女士、周一波先生系關聯股東，已按照有關規定

回避表決。

  中小股東表決情況：

  同 意 160,600 股 ，占出 席 會 議中 小 投資 者所 持 有 效表 決 權股 份總 數 的

所持有效表決權股份總數的 0%。

  該議案屬于“特別決議議案”，已經出席會議具有表決資格的所有股東及股

東代表所持表決權的三分之二以上通過。

  （四）審議通過《關于補選桑孝先生為公司董事的議案》

  總表決情況：

  同 意 36,918,902 股，占出席會議有表決權 股份總數的 99.9618%；反對

票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。

  中小股東表決情況：

  同 意 220,600 股 ，占出 席 會 議中 小 投資 者所 持 有 效表 決 權股 份總 數 的

所持有效表決權股份總數的 0%。

  （五）審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理回購股份事宜的

議案》

  總表決情況：

  同 意 36,920,902 股，占出席會議有表決權 股份總數的 99.9672%；反對

票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。

  中小股東表決情況：

  同 意 222,600 股 ，占出 席 會 議中 小 投資 者所 持 有 效表 決 權股 份總 數 的

所持有效表決權股份總數的 0%。

三、律師出具的法律意見情況

  本次股東大會經北京市嘉源律師事務所宋陽周律師、何陽律師見證，并出具

法律意見書。律師認為公司本次股東大會的召集及召開程序合法，召集人和出席

會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，表決

結果合法有效。

四、備查文件

臨時股東大會的法律意見書。

 特此公告。

                    廣東新勁剛科技股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會