【全球新要聞】云鼎科技: 關于調整公司2022年度日常關聯交易預計額度的公告

證券代碼：000409       證券簡稱：云鼎科技           公告編號：2022-070

               云鼎科技股份有限公司

    關于調整公司 2022 年度日常關聯交易預計額度的公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

 導性陳述或重大遺漏。

   云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）根據日常經營實際情況，

擬對 2022 年度日常關聯交易預計額度作出調整。現將具體情況公告如下：

   一、公司 2022 年度日常關聯交易預計額度調整概況

   公司于 2022 年 3 月 4 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關

于討論審議公司 2022 年度日常關聯交易預計的議案》，預計 2022 年度公司日常

關聯交易額度合計為 126,910.00 萬元，詳見公司于 2022 年 3 月 5 日披露的《關

于 2022 年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-003）。

   公司于 2022 年 10 月 31 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，批準公司以支

付現金方式購買大地工程開發（集團）有限公司（“大地集團”）、曹鷹、曹書

鳴、張劍峰、天津鑫新、齊紅亮、曲景鵬合計持有的天津德通電氣有限公司（“德

通電氣”）57.41%股權，詳見公司于 2022 年 11 月 1 日披露的《2022 年第三次

臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-063）。本次交易完成后，大地集團

持有德通電氣 31.76%股權，為公司控股子公司的重要少數股東。根據《深圳證

券交易所股票上市規則》的相關規定，按照實質重于形式的原則，大地集團及其

直接或間接控制的公司將成為公司的新增關聯人。

   根據公司業務發展需要及關聯人范圍變化情況，為規范開展關聯交易和更加

準確地反映公司與關聯人 2022 年度日常關聯交易情況，公司擬對 2022 年度日常

關聯交易預計額度作出調整。本次調整完成后，2022 年度日常關聯交易預計額

度合計 179,533.00 萬元，較調整前增加額度 52,623.00 萬元。其中：向關聯人

銷售產品和商品、提供勞務預計額度合計 174,268.00 萬元，較調整前增加額度

增加額度 210.00 萬元；向關聯人采購產品和商品、接受勞務預計額度合計

預計額度合計 837.00 萬元，較調整前增加額度 477.00 萬元。

  二、公司 2022 年度日常關聯交易預計額度調整審議情況

  公司于2022年11月14日召開第十屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關

于調整公司2022年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事劉健先生、劉波

先生、王立才先生、曹懷軒先生、孔令濤先生已回避表決，公司獨立董事對本次

關聯交易事項出具了事前認可意見，并發表了同意的獨立意見。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》等文件的相關規定，本次關聯交易事

項尚需提交公司股東大會審議，關聯人山東能源集團有限公司（“山能集團”）

須回避表決。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重

大資產重組。

  三、公司2022年度日常關聯交易預計額度調整具體情況

                                                         單位：萬元

關聯                         關聯交

                                 關聯交易預                   常關聯交易

交易    關聯人     關聯交易內容       易定價               調整金額

                                   計金額                    預計金額

類別                          原則

                                 （調整前）                   （調整后）

             承接調度信息化建

             設、安全生產技術綜

             合管控平臺技術開

             發、生產技術資料管

             理系統建設、設備管

             理平臺研發、煤炭板

             塊 GIS 地理信息系

向關           統公共服務平臺建

      山東能源

聯人           設、人工智能訓練與     市場

      集團有限                       38,940.00   7,646.00    46,586.00

銷售           業務應用場景驗證      定價

       公司

產品           研究、財務信息系統

和商           整合等項目，銷售智

品，提          慧法務、電子商務、

供勞           礦用本安型防爆手

 務           機等智能化系統和

             設備，提供一體化管

             控平臺優化服務等

             技術服務、運維服務

             承接選煤廠智能化

      兗礦能源   建設、煤礦電子封條

                           市場

      集團股份   建設、網絡安全建            41,530.00   -5,126.00   36,404.00

                           定價

      有限公司   設、智能駕駛單軌運

             輸系統及遠控起吊

關聯                         關聯交

                                 關聯交易預                  常關聯交易

交易    關聯人     關聯交易內容       易定價              調整金額

                                   計金額                   預計金額

類別                          原則

                                 （調整前）                  （調整后）

             技術研究與應用、調

             度室改造等項目，銷

             售煤礦輔助運輸智

             能交通管控系統、礦

             用本安型手機、礦用

             隔爆型攝像儀等智

             能化系統和設備，提

             供 REP 及周邊系統

             運維、調度指揮系統

             運維、總調運維等技

             術服務、運維服務

             承接智能通風關鍵

             技術研究、選煤廠密

向關           控系統建設、濃縮系

聯人           統建設、地質保障系

銷售           統建設、綜合管控平

產品    山東能源   臺建設、云數據中心

                           市場

和商    集團物資   建設等項目，銷售私           8,500.00   10,271.00   18,771.00

                           定價

品，提   有限公司   有云系統、會議顯示

供勞           設備等智能化系統

 務           及設備，提供一體化

             經營管控平臺運維

             等技術服務、運維服

             務等

             承接選煤廠智能化

      平涼五舉   建設、煤礦電子封條

                           市場

      煤業有限   建設等項目，銷售智             0.00     8,077.00    8,077.00

                           定價

       公司    能化系統及設備，提

             技術服務、運維服務

             承接智能通風管理

             平臺建設、工業云數

             據中心建設等項目，

             銷售智能輔助運輸

      中垠融資

             系統、精準定位系      市場

      租賃有限                        460.00    7,183.00    7,643.00

             統、職業健康信息管     定價

       公司

             理系統、5G 車載終

             端等智能化系統及

             設備，提供技術服

             務、運維服務

關聯                        關聯交

                                關聯交易預                 常關聯交易

交易    關聯人      關聯交易內容     易定價              調整金額

                                  計金額                  預計金額

類別                         原則

                                （調整前）                 （調整后）

              承接煤礦電子封條

              建設、生產技術資料

      棗莊礦業    管理系統建設等項

      (集團)有   目，銷售智能化系統   市場

      限責任公    及設備，提供一體化   定價

        司     經營管控平臺運維

              等技術服務、運維服

              務

              承接煤礦電子封條

              建設、生產技術資料

              管理系統建設等項

      新汶礦業

              目，銷售智能化系統   市場

      集團有限                      3,670.00   -195.00    3,475.00

              及設備，提供一體化   定價

      責任公司

              經營管控平臺運維

向關            等技術服務、運維服

聯人            務

銷售            承接洗煤廠智能化

      新礦內蒙

產品            建設項目，銷售智能

      古能源有                市場

和商            化系統及設備、系統           0.00     3,472.00   3,472.00

      限責任公                定價

品，提           集成，提供技術服

       司

供勞            務、運維服務等

 務            承接園區智慧化建

              設、調度指揮中心建

      兗礦東華    設、調度指揮平臺技

                          市場

      建設有限    術開發等項目，銷售           0.00     4,545.00   4,545.00

                          定價

       公司     智能化系統及設備、

              系統集成，提供技術

              服務、運維服務等

              承接洗煤廠智能化

              建設、煤礦電子封條

              建設、生產技術資料

      山東新巨

              管理系統建設、煤礦

      龍能源有                市場

              地面智能安防系統          2,770.00   3,814.00   6,584.00

      限責任公                定價

              升級改造等項目，銷

       司

              售智能化系統及設

              備，提供技術服務、

              運維服務等

      山東能源    承接風電場智能控

                          市場

      盛魯能化    制技術研發與應用、           0.00     2,563.00   2,563.00

                          定價

      阿拉善盟    智能決策中心、移動

關聯                         關聯交

                                 關聯交易預                 常關聯交易

交易    關聯人     關聯交易內容       易定價              調整金額

                                   計金額                  預計金額

類別                          原則

                                 （調整前）                 （調整后）

      新能源有   APP 工業互聯網平臺

      限公司    建設等項目，銷售智

             能化系統及設備、系

             統集成，提供技術服

             務、運維服務等

      山東能源   銷售智能化系統及

      集團魯西   設備、系統集成，提     市場

      礦業有限   供技術服務、運維服     定價

       公司    務等

             承接燃煤電廠先進

             環保技術研究與應

             用研究、火電機組智

      山東能源

             慧監盤系統研發與

      內蒙古盛                 市場

             應用、數據中心建設             0.00     2,079.00   2,079.00

      魯電力有                 定價

             等項目，銷售智能化

      限公司

             系統及設備、系統集

向關           成，提供技術服務、

聯人           運維服務等

銷售    山東能源   銷售智能化系統及

產品    集團西北   設備、系統集成，提     市場

和商    礦業有限   供技術服務、運維服     定價

品，提    公司    務等

供勞           銷售智能化系統及

      淄博礦業

 務           設備、系統集成，提     市場

      集團有限                       1,020.00    285.00    1,305.00

             供技術服務、運維服     定價

      責任公司

             務等

      山東能源   銷售智能化系統及

      集團靈臺   設備、系統集成，提     市場

      火力發電   供技術服務、運維服     定價

      有限公司   務等

      山東能源

             銷售智能化系統及

      重型裝備

             設備、系統集成，提     市場

      制造集團                        420.00     724.00    1,144.00

             供技術服務、運維服     定價

      有限責任

             務等

       公司

      鄂托克前   銷售智能化系統及

      旗長城煤   設備、系統集成，提     市場

      礦有限責   供技術服務、運維服     定價

      任公司    務等

關聯                       關聯交

                               關聯交易預                  常關聯交易

交易    關聯人     關聯交易內容     易定價              調整金額

                                 計金額                   預計金額

類別                        原則

                               （調整前）                  （調整后）

             承接視頻監控系統

             集成、質量追溯智慧

             化平臺軟件技術升

      兗礦魯南

             級等項目，銷售化工   市場

      化工有限                     5,770.00   -4,811.00    959.00

             設備、計算機系統和   定價

       公司

             通訊網絡集成、通用

             傳感器，提供技術服

             務、運維服務等

      山東能源   銷售智能化系統及

      集團營銷   設備、系統集成，提   市場

      貿易有限   供技術服務、運維服   定價

       公司    務等

             承接安全生產信息

             化技術研究與應用、

             公共安全信息集成

      兗礦國宏

             等項目，銷售化工設   市場

      化工有限                      680.00     182.00      862.00

向關           備、計算機系統和通   定價

      責任公司

聯人           訊網絡集成、通用傳

銷售           感器，提供技術服

產品           務、運維服務等

和商    新汶礦業   銷售智能化系統及

品，提   集團物資   設備、系統集成，提   市場

供勞    供銷有限   供技術服務、運維服   定價

 務    責任公司   務等

             銷售智能化系統及

      陜西未來

             設備、系統集成，提   市場

      能源化工                      750.00     -50.00      700.00

             供技術服務、運維服   定價

      有限公司

             務等

             銷售智能化系統及

      龍口礦業

             設備、系統集成，提   市場

      集團有限                      400.00     286.00      686.00

             供技術服務、運維服   定價

       公司

             務等

      肥城礦業   承接選煤廠智能化

      集團梁寶   建設、煤礦電子封條

                         市場

      寺能源有   建設等項目，銷售智           0.00      675.00      675.00

                         定價

      限責任公   能化系統及設備，提

       司     技術服務、運維服務

      兗礦新疆   銷售智能化系統及

                         市場

      礦業有限   設備、系統集成，提           0.00      603.00      603.00

                         定價

       公司    供技術服務、運維服

關聯                       關聯交

                               關聯交易預                常關聯交易

交易    關聯人     關聯交易內容     易定價              調整金額

                                 計金額                 預計金額

類別                        原則

                               （調整前）                （調整后）

             務等

             銷售智能化系統及

      兗礦新疆

             設備、系統集成，提   市場

      能化有限                     1,070.00   -564.00    506.00

             供技術服務、運維服   定價

       公司

             務等

      山東能源

             銷售智能化系統及

      盛魯能化

             設備、系統集成，提   市場

      鄂爾多斯                       0.00     491.00     491.00

             供技術服務、運維服   定價

      市新能源

             務等

      有限公司

      內蒙古黃   銷售智能化系統及

      陶勒蓋煤   設備、系統集成，提   市場

      炭有限責   供技術服務、運維服   定價

向關

      任公司    務等

聯人

             銷售智能化系統及

銷售    內蒙古雙

             設備、系統集成，提   市場

產品    欣礦業有                       0.00     458.00     458.00

             供技術服務、運維服   定價

和商    限公司

             務等

品，提

      山東能源

供勞           銷售智能化系統及

      集團靈臺

 務           設備、系統集成，提   市場

      盛魯新能                       0.00     400.00     400.00

             供技術服務、運維服   定價

      源有限公

             務等

       司

      山東能源   銷售智能化系統及

      集團貴州   設備、系統集成，提   市場

      礦業有限   供技術服務、運維服   定價

       公司    務等

             銷售智能化系統及

      內蒙古榮

             設備、系統集成，提   市場

      信化工有                      310.00    55.00      365.00

             供技術服務、運維服   定價

      限公司

             務等

      新汶礦業

             銷售智能化系統及

      集團（伊

             設備、系統集成，提   市場

      犁）能源                       0.00     322.00     322.00

             供技術服務、運維服   定價

      開發有限

             務等

      責任公司

      山東李樓   銷售智能化系統及    市場

      煤業有限   設備、系統集成，提   定價

關聯                       關聯交

                               關聯交易預                  常關聯交易

交易    關聯人     關聯交易內容     易定價              調整金額

                                 計金額                   預計金額

類別                        原則

                               （調整前）                  （調整后）

      公司     供技術服務、運維服

             務等

             銷售智能化系統及

      肥城礦業

             設備、系統集成，提   市場

      集團有限                       0.00      300.00      300.00

             供技術服務、運維服   定價

      責任公司

             務等

      山東裕龍

                         市場

      石化有限   專利技術實施許可          1,150.00   -1,150.00     0.00

                         定價

       公司

向關

             銷售智能化系統及

聯人

             設備、系統集成、化

銷售

             工設備、計算機系統

產品    兗礦新疆

             和通訊網絡集成、通   市場

和商    煤化工有                     2,300.00   -2,300.00     0.00

             用傳感器、專利技術   定價

品，提   限公司

             實施許可，提供技術

供勞

             服務、運維服務、培

 務

             訓服務等

             銷售智能化系統及

      內蒙古昊

             設備、系統集成，提   市場

      盛煤業有                      390.00     -390.00      0.00

             供技術服務、運維服   定價

      限公司

             務等

             銷售智能化系統及

      臨沂礦業

             設備、系統集成，提   市場

      集團有限                      690.00     -690.00      0.00

             供技術服務、運維服   定價

      責任公司

             務等

      鄂爾多斯   銷售智能化系統及

      市營盤壕   設備、系統集成，提   市場

      煤炭有限   供技術服務、運維服   定價

       公司    務等

             銷售智能化系統及

      山東魯西

             設備、系統集成，提   市場

      發電有限                     2,700.00   -2,700.00     0.00

             供技術服務、運維服   定價

       公司

             務等

             銷售智能化系統及

      山能集團

             設備、系統集成，提   市場

      其他附屬                     1,740.00   5,210.00    6,950.00

             供技術服務、運維服   定價

       公司

             務等

      大地工程   銷售智能化控制系    市場

      開發（集   統、提供技術服務等   定價

關聯                       關聯交

                               關聯交易預                    常關聯交易

交易    關聯人     關聯交易內容     易定價                調整金額

                                 計金額                     預計金額

類別                        原則

                               （調整前）                    （調整后）

      團）有限

       公司

               小計              123,540.00   50,728.00   174,268.00

向關    山能集團

                         市場

聯人    其他附屬    出租房屋業務             120.00      210.00       330.00

                         定價

提供     公司

租賃

               小計               120.00       210.00      330.00

服務

             合計                123,660.00   50,938.00   174,598.00

      山東盟魯

                         市場

      采礦工程   接受工程實施服務            400.00      -400.00       0.00

                         定價

      有限公司

      山東華新

      建筑工程               市場

向關           接受工程實施服務             0.00       392.00       392.00

      集團有限               定價

聯人

      責任公司

采購

產品           采購商品、電子設

和商    山能集團   備、系統集成，培訓

                         市場

品，接   其他附屬   服務、工程實施服            600.00      414.00      1,014.00

                         定價

受勞     公司    務、招投標服務、其

 務            他技術服務等

      深圳建廣

             采購軟件、系統、接   市場

      數字數科                      1,890.00     802.00      2,692.00

              受技術顧問服務    定價

      有限公司

               小計              2,890.00     1,208.00    4,098.00

      山東能源

      集團國際               市場

接受            房屋租賃業務             350.00      447.00       797.00

      酒店有限               定價

關聯

       公司

人提

      山能集團

供的                       市場

      其他附屬    房屋租賃業務             10.00        30.00       40.00

租賃                       定價

       公司

服務

               小計               360.00       477.00      837.00

             合計                3,250.00     1,685.00    4,935.00

             總計                126,910.00   52,623.00   179,533.00

  注：公司2022年度日常關聯交易預計金額包括:

元；

維、生產技術資料管理系統和煤礦電子封條建設項目等三年期合同金額總計為21,963.46萬

元。

     三、關聯人介紹和關聯關系

     （一）關聯人的基本情況

       法定代    注冊資本

關聯人                          住所            主營業務

        表人    （萬元）

                           山東省濟南

                           市高新區工

                                     要從事煤炭、煤電、煤化工、高端裝

山能                         業南路57-1

       李偉    2,470,000               備制造、新能源新材料、現代物流貿

集團                         號高新萬達

                                     易等業務

                           J3寫字樓19

                              層

兗礦能                        山東省濟寧

源集團                        市鄒城市鳧     煤炭業務、煤化工業務、機電裝備制

       李偉    494,870.364

股份有                        山南路949    造業務、電力及熱力業務等

限公司                          號

                                     一般項目：化工產品銷售；金屬材料、

                                     機械設備、汽車新車、電子產品、電

                           山東省濟南

山東能                                  力電子元器件、橡膠制品銷售；電線、

                           市高新區工

源集團                                  電纜經營；石油制品銷售；煤炭及制

       鞏學剛     30,000      業南路57-1

物資有                                  品、金屬礦石銷售；技術服務、開發、

                           號高新萬達

限公司                                  咨詢、交流、轉讓、推廣；普通。許

                            J3寫字樓

                                     可項目：食品經營；第一類增值電信

                                     業務；第二類增值電信業務等

                                     煤炭開采、洗選、加工、銷售；礦山

平涼五                                  機械、電器配件制造及維修；橡膠制

                           甘肅省平涼

舉煤業                                  品加工；建筑材料、五金交電、鋼材、

       邵昌堯    100,000      市崇信縣五

有限公                                  礦山配件、日用品、煤矸石銷售；職

                            舉農場

 司                                   工技能培訓；房屋、機械設備租賃；

                                     道路貨物運輸

                           中國(上海)

中垠融                        自由貿易試     融資租賃業務；租賃業務；向國內外

資租賃                        驗區楊高北     購買租賃財產；租賃財產的殘值處理

       呂海鵬    700,000

有限公                        路2001號1   及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事

 司                         幢4部位三     與主營業務有關的商業保理業務等

                            層333室

      法定代    注冊資本

關聯人                         住所            主營業務

       表人    （萬元）

                                    煤炭、焦炭生產、銷售；因特網接入

棗莊礦

                                    服務；礦山工程施工、房屋建筑工程

業（集                        山東省棗莊

                                    施工承包，工程項目管理服務；煤礦、

團）有   侯宇剛   2,047,726.53   市薛城區泰

                                    選煤廠、焦化企業、電力企業托管運

限責任                         山南路

                                    營；礦山企業管理服務，技術咨詢、

 公司

                                    服務等

                                    煤炭開采、洗選；電廠受托管理運營

                                    服務；道路運輸；燃氣生產、經營；

新汶礦

                                    化工產品銷售。礦山工程施工；地質

業集團                        山東新泰市

      何希霖   357,936.01              鉆探；鉆井服務；地質災害治理工程；

有限責                         新汶

                                    地質鉆探技術咨詢；采礦設備制造、

任公司

                                    煤炭、建筑材料的銷售；電力設備、

                                    配件的銷售；電力設備維修維護

                                    煤炭及制品銷售；煤炭洗選；機械設

                                    備租賃；以自有資金從事投資活動；

新礦內

                                    業務培訓；技術服務、技術開發、技

蒙古能                        內蒙古自治

                                    術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術

源有限   肖慶華     150,000      區鄂托克前

                                    推廣；餐飲服務；住宿服務；房地產

責任公                        旗上海廟鎮

                                    開發經營；建設工程施工；飲料生產；

 司

                                    燃氣經營；發電業務、輸電業務、供

                                    （配）電業務等

                                    許可項目：建設工程施工；輸電、供

                                    電、受電電力設施的安裝、維修和試

                                    驗；住宅室內裝飾裝修；建設工程設

                                    計；建設工程監理；建設工程勘察；

兗礦東

                           山東省濟寧    地質災害治理工程施工；地質災害治

華建設

      宋華      290,000      市鄒城市東    理工程勘查；地質災害治理工程設計；

有限公

                           灘路519號   金屬與非金屬礦產資源地質勘探；礦

 司

                                    產資源勘查；礦產資源（非煤礦山）

                                    開采；測繪服務；一般項目：對外承

                                    包工程；承接總公司工程建設業務；

                                    專業設計服務等

山東新

巨龍能                                 建筑材料、礦山機械的銷售；煤炭開

                           巨野縣龍固

源有限   鄭興博     100,000               采、洗選、加工，采煤技術的咨詢服

                             鎮

責任公                                 務；礦區內自用鐵路維修等

 司

      法定代   注冊資本

關聯人                       住所             主營業務

       表人   （萬元）

山東能                     內蒙古自治

                                  風力發電、光伏發電、風光互補等新

源盛魯                     區阿拉善盟

                                  能源項目的開發、建設、運維與銷售；

能化阿                     阿拉善左旗

                                  新能源技術開發咨詢、技術服務；風

拉善盟   孫世軻    50,000     巴彥浩特鎮

                                  力發電場勘測、設計、施工；風力發

新能源                     康樂街8號

                                  電機組安裝、調試、維修及有關技術

有限公                     盟發改委西

                                  咨詢、培訓

 司                       南角

                                  許可項目：煤炭開采；道路貨物運輸。

山東能                               一般項目：煤炭洗選；煤炭及制品銷

                        山東省菏澤

源集團                               售；礦山機械制造；專用設備修理；

                        市鄆城縣經

魯西礦   張圣國    500,000              化工產品銷售普通機械設備安裝服

                        濟開發區東

業有限                               務；企業管理咨詢；礦山機械銷售；

                         溪路中段

 公司                               機械設備租賃；技術服務、開發、咨

                                  詢、交流、轉讓、推廣等

山東能                     內蒙古自治

源內蒙                     區鄂爾多斯

                                  許可經營項目:電力的生產、銷售。一

古盛魯   岳公峰    140,000    市鄂托克前

                                  般經營項目:無

電力有                     旗上海廟鎮

限公司                      盛魯電廠

                        陜西省西安

                        市經濟技術

山東能                               一般項目：煤炭洗選；礦山機械制造；

                        開發區張家

源集團                               礦山機械銷售；化工產品銷售（不含

                        堡街道紅旗

西北礦   黃書翔    500,000              許可類化工產品）；鐵路運輸輔助活

                        路2206號陜

業有限                               動；企業總部管理；礦物洗選加工。

                        西省水務大

 公司                               許可項目：煤炭開采

                        廈28層,29

                         層,30層

                                  煤炭銷售；以下限分支機構經營：煤

                                  炭開采,發電,汽油、柴油零售。進出

淄博礦

                        淄博市淄川     口業務，房屋租賃；煤泥、硫化鐵、

業集團

      黃書翔   63,197.20    區淄礦路     水泥制品、煤化工產品、粉煤灰磚的

有限責

任公司

                                  成，礦山機電設備維修，自備鐵路運

                                  輸，煤炭洗選、加工等

山東能

                        甘肅省平涼

源集團

                        市靈臺縣西

靈臺火

      賈安剛    160,000    城大道2號     電力生產

力發電

                        創業就業實

有限公

                        訓大樓6樓

 司

      法定代     注冊資本

關聯人                            住所            主營業務

       表人     （萬元）

                                       許可項目：特種設備設計；特種設備

山東能

                                       制造；特種設備安裝改造修理；發電、

源重型                          山東省泰安

                                       輸電、供電業務；各類工程建設活動；

裝備制                          高新區泰山

      馮軍    492,688.065814             貨物進出口；技術進出口；檢驗檢測

造集團                          科技城B區

                                       服務。一般項目：礦山機械制造；礦

有限責                           6號樓

                                       山機械銷售；通用設備制造；通用設

任公司

                                       備修理；專用設備制造等

鄂托克

前旗長                          內蒙古自治     許可經營項目：煤炭生產、銷售。 一

城煤礦   李新海     75,627.01      區上海廟鎮     般經營項目：煤礦機械設備及配件銷

有限責                           芒哈圖      售

任公司

                                       許可項目：危險化學品生產；危險化

                                       學品經營；發電、輸電、供電業務；

兗礦魯                          山東省滕州

                                       熱力生產和供應一般項目：技術服務、

南化工                           市木石鎮

      張嶺     504,069.09                技術開發、技術咨詢、技術交流、技

有限公                          (魯南高科

                                       術轉讓、技術推廣；化工產品生產；

 司                           技化工園)

                                       化工產品銷售；機械設備銷售；機械

                                       零件、零部件銷售等

                                       一般項目：煤炭及制品銷售；石油制

                                       品銷售；金屬材料制造；鋼、鐵冶煉；

山東能                          山東省濟南

                                       煉焦；金屬材料銷售；貨物進出口；

源集團                          市高新區工

                                       木材銷售；石油制品制造（不含危險

營銷貿   賀敬      1,000,000      業南路57-1

                                       化學品）；選礦；礦物洗選加工；金

易有限                          號高新萬達

                                       屬礦石銷售；冶金專用設備銷售；烘

 公司                           J3寫字樓

                                       爐、熔爐及電爐銷售；建筑材料銷售；

                                       電子產品銷售等

                                       一般項目：食品添加劑銷售；合成材

                                       料制造；合成材料銷售；非居住房地

兗礦國                          山東省濟寧

                                       產租賃；機械設備租賃；消毒劑銷售；

宏化工                          市鄒城市國

      張衛華    277,319.26                固體廢物治理許可項目：危險化學品

有限責                          宏大道8888

                                       生產；危險化學品經營；食品添加劑

任公司                            號

                                       生產；發電、輸電、供電業務；消毒

                                       劑生產；勞務派遣服務等

新汶礦                                    機械設備、特種設備、涂料、煤炭及

業集團                                    制品、化工產品銷售（不含許可類化

物資供                          山東新泰新     工產品）；成品油批發（不含危險化

      王培忠     36,122.23

銷有限                           汶辦事處     學品）；潤滑油、石油制品、金屬材

責任公                                    料銷售；計算機軟硬件及輔助設備批

 司                                     發、零售；電氣機械設備銷售等

      法定代    注冊資本

關聯人                       住所            主營業務

       表人    （萬元）

                         陜西省榆林

陜西未

                         市榆陽區芹    化工產品、油品的研發；中質石蠟、

來能源

      董正慶    540,000     河鎮榆橫煤    輕質石蠟、穩定輕烴、柴油、石腦油、

化工有

                         化學工業園    液化石油氣、硫磺的生產銷售等

限公司

                          北區

                                  煤炭開采、銷售。對外投資及管理；

龍口礦                               企業管理咨詢服務；碳纖維復合材料

                         山東省龍口

業集團                               制品、汽車配件、建筑材料、不銹鋼

      王立寶   270,378.10   市振興南路

有限公                               管件、船用配件、集裝箱配件的銷售；

 司                                鑄鐵件、砂型鑄件、機械設備、儀器

                                  儀表及配件的銷售；工程測量等

肥城礦                               煤炭開采、加工、銷售；住宿。礦山

業集團                               機械、電器配件制造及維修；橡膠制

                         山東省濟寧

梁寶寺                               品加工；建筑材料、五金交電、鋼材、

      王劍      50,780     市嘉祥縣梁

能源有                               礦山配件、日用品、煤矸石、家具銷

                          寶寺鎮

限責任                               售；職工技能培訓；房屋、機械設備

 公司                               租賃；道路貨物運輸

                                  煤炭生產、銷售（限分支機構）。礦

                                  山機械的生產、銷售、租賃、維修；

兗礦新                      新疆昌吉州

                                  電器設備租賃及配件銷售；金屬材料、

疆礦業                      昌吉市硫磺

      何清波     38,333              機電產品、建筑材料、木材、橡膠制

有限公                      溝鎮(聯合

                                  品的銷售；煤礦綜合科學技術服務；

 司                        廠社區)

                                  房屋租賃；煤矸石系列建材產品的生

                                  產、銷售

                                  項目投資；軟件開發；道路普通貨物

                         新疆烏魯木

                                  運輸；銷售：工礦配件；礦產品、建

兗礦新                       齊高新區

                                  材及化工產品；機械設備、五金產品

疆能化                      （新市區）

      王緒友    300,000              及電子產品；煤炭開采；煤炭洗選；

有限公                      寧泰巷97號

                                  化工產品生產；水泥制品制造；煤炭

 司                       兗礦大廈7

                                  及制品銷售；石油制品銷售；化工產

                           層

                                  品銷售等

山東能                      內蒙古自治

                                  風力發電；光伏發電；風光互補新能

源盛魯                      區鄂爾多斯

                                  源項目的開發、建設、運維與銷售；

能化鄂                      市杭錦旗錫

                                  新能源技術開發咨詢、技術服務；風

爾多斯   孫世軻     20,000     尼鎮新源供

                                  力發電場勘測、設計、施工；風力發

市新能                      熱有限公司

                                  電組安裝、調試、維修及有關技術咨

源有限                      供熱二期辦

                                  詢

 公司                      公樓208室

      法定代    注冊資本

關聯人                         住所           主營業務

       表人    （萬元）

                                   許可經營項目：無 一般經營項目：煤

內蒙古                        內蒙古自治

                                   礦開采；煤炭加工及洗選；煤炭機械

黃陶勒                        區鄂爾多斯

                                   設備及配件銷售；煤炭銷售；住宿；

蓋煤炭   蘇守玉     158,000      市烏審旗烏

                                   甲醇、雜醇油、硫磺、煤氣、硫化氫、

有限責                        蘭陶勒蓋前

                                   羰基硫（COS）、二氧化硫、二氧化碳、

任公司                         進村

                                   氫氣、氧氣、氮氣生產、銷售

                           內蒙古自治

                           區鄂爾多斯

內蒙古

                           市東勝區塔

雙欣礦                                煤炭生產、銷售。蘭炭經銷、礦建支

      胡平      50,000       拉壕鎮常青

業有限                                護品經銷、設備租賃

                           村哈拉卜拉

 公司

                           溝南劉家溝

                             內

山東能

                           甘肅省平涼   許可項目：發電、輸電、供電業務。

源集團

                           市靈臺縣西   一般項目：太陽能發電技術服務；技

靈臺盛

      賈安剛     10,000       城大道2號   術服務、技術開發、技術咨詢、技術

魯新能

                           創業就業實   交流、技術轉讓、技術推廣；新興能

源有限

                           訓大樓7樓   源技術研發

 公司

                                   投資與管理；能源開發及應用；非金

                                   屬及化工產品、有色金屬的開發與銷

山東能                        貴州省貴陽   售；頁巖氣、煤層氣的開發利用；電

源集團                        市清鎮市湖   器配件銷售及維修；房屋維修；信息

貴州礦   張延偉     200,000      濱路1號紅   咨詢服務；礦山安全咨詢服務；技術

業有限                        楓湖會議中   咨詢服務；銷售：矸石、機電產品、

 公司                          心     橡膠制品、礦山機械、五金建材、鋼

                                   材、煤炭批發經營；煤炭的開采及銷

                                   售等

                                   危險化學品生產；熱力生產和供應；

                           內蒙古自治

內蒙古                                基礎化學原料制造；合成材料制造（不

                           區鄂爾多斯

榮信化                                含危險化學品）；以自有資金從事投

      胡云    153,335.2568   市達拉特旗

工有限                                資活動；技術服務、開發、咨詢、交

                           三晌梁工業

 公司                                流、轉讓、推廣；工程和技術研究和

                            園區

                                   試驗發展等

      法定代   注冊資本

關聯人                      住所            主營業務

       表人   （萬元）

                                 煤炭開采技術的研究及咨詢、服務，

                                 煤田地質調查；向煤礦、電力、煤炭

新汶礦                              洗選、煤化工項目投資，煤矸石破碎，

業集團                              煤炭的洗選加工；裝卸服務；煤炭、

 （伊                     新疆伊犁州    機電產品、井下支護材料的加工與銷

犁）能   李磊     100,000    伊寧市新華    售；建筑用砂的開采（限分支機構經

源開發                     西路588號   營）,貨物運輸，礦山設備的安裝、維

有限責                              修與租賃，液壓支架安裝、維修、撤

任公司                              除，礦山工程施工；礦山救護服務，

                                 礦山安全技術咨詢服務，礦山安全培

                                 訓等

                                 煤炭開采及銷售；土木工程及施工；

                                 煤炭批發經營；礦山機械設備制造及

山東李                              銷售；機械維修；煤炭洗選加工；提

                        山東省菏澤

樓煤業                              供勞務服務；日用百貨銷售、保健品

      周建     64352.6    市鄆城縣潘

有限公                              銷售、五金電料銷售、勞動用品銷售、

                        渡鄉李樓村

 司                               煙草制品零售，餐飲服務，熱能生產

                                 與銷售，工業鹽生產與銷售，飲用水

                                 及工業用水生產與銷售等

                                 煤礦安全及技術咨詢服務；機械設備

肥城礦                              租賃；礦山救援技術服務；房屋租賃、

業集團                     山東省肥城    銷售；煤炭開采、洗選、煤炭銷售；

      吳龍泉    109,000

有限責                     市王瓜店鎮    電力銷售；批準范圍內轉供電；電力

任公司                              工程施工；電力設施安裝、維修維護、

                                 試驗；機電工程施工等

                                 許可項目：建設工程施工；施工專業

                                 作業；建設工程設計；建筑勞務分包；

山東華                              建設工程質量檢測。一般項目：建筑

新建筑                              工程用機械銷售；建筑工程用機械制

工程集                     新泰市新汶    造；建筑工程機械與設備租賃；特種

      高巖芝   32,586.19

團有限                      辦事處     設備出租；建筑用金屬配件銷售；門

責任公                              窗銷售；五金產品零售；家具安裝和

 司                               維修服務；打字復印；會議及展覽服

                                 務；市場營銷策劃；廣告制作；家具

                                 制造；電線、電纜經營；勞務服務等

      法定代   注冊資本

關聯人                    住所            主營業務

       表人   （萬元）

                               許可項目：旅游業務；房地產開發經

                               營；住宅室內裝飾裝修；建設工程施

山東能

                               工；食品銷售；污水處理及其再生利

源集團

                     泰安大汶口     用；出版物印刷；酒類經營；出版物

國際酒   王偉    43,000

                     石膏工業園     零售。一般項目：組織文化藝術交流

店有限

                               活動；廣告制作；廣告設計、代理；

 公司

                               平面設計；電子產品銷售；企業管理

                               咨詢；煤炭及制品銷售等

                     深圳市南山     一般經營項目是：計算機軟硬件技術

深圳建                  區桃源街道     開發、推廣、轉讓、咨詢、服務；銷

廣數字                  長源社區學     售軟件和硬件產品；數據處理；商務

      黎杰    5,001

數科有                  苑大道1001   信息咨詢；企業管理咨詢；翻譯服務；

限公司                  號南山智園     批發計算機軟硬件及輔助設備；經營

                     C2棟2301   進出口業務等

                               礦山工程施工總承包；承接國內、外

                               工業（包括煤礦）與民用建設工程的

                               地質、巖土工程、水文地質的勘察、

                               設計、項目管理；與工程有關的技術

大地工                  北京市朝陽

                               咨詢服務；技術開發、技術轉讓、技

程開發                  區利澤中一

                               術服務；信息咨詢（不含中介服務）；

 （集   母長春   12,328   路1號望京

                               貨物進出口；代理進出口；技術進出

團）有                  科技發展大

                               口；合同能源管理；節能減排技術培

限公司                  廈A1505室

                               訓；項目投資；投資管理；企業管理；

                               應用軟件服務；計算機系統服務；銷

                               售機械電器設備、計算機軟硬件及輔

                               助設備

  （二）與本公司的關聯關系

  深圳建廣數字數科有限公司（“建廣數科”）為公司控股子公司山東能源數

字科技有限公司的第二大股東，持股比例為49.90%，根據《深圳證券交易所股票

上市規則》第6.3.3條的規定，根據審慎原則，公司認定其為公司的關聯人。

  大地集團為公司控股子公司德通電氣第二大股東，持股比例為31.76%，根據

《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定，根據審慎原則，公司認定

其為公司的關聯人。

  山能集團是公司的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3

條規定，山能集團及其附屬公司構成公司的關聯人。

  （三）財務概況（未經審計）

  截至2022年9月30日，建廣數科總資產5.7億元，凈資產2.9億元；2022年1-9

月，建廣數科實現營業收入4.5億元，凈利潤0.2億元。

  截至2022年9月30日，大地集團總資產38.33億元，凈資產21.30億元；2022

年1-9月，大地集團實現營業收入16.51億元，凈利潤2.49億元。

  截至2022年9月30日，山能集團總資產9,262.63億元，凈資產2,621.32億元；

  （四）履約能力分析

  上述關聯人財務及資信狀況良好，不是失信被執行人，具有良好的履約能力，

日常交易中能履行合同約定。

  （五）其他

  上述關聯人均不是失信被執行人。

  四、關聯交易主要內容及定價原則

  （一）關聯交易主要內容

  本次調整所涉的日常關聯交易事項均是正常經營業務，包括向關聯人銷售產

品和商品、提供勞務，提供租賃服務，采購產品和商品、接受勞務和接受租賃服

務四類日常關聯交易。其中：向上述關聯人銷售產品和商品、提供勞務主要包括

承接調度信息化建設、安全生產技術綜合管控平臺技術開發、生產技術資料管理

系統建設、設備管理平臺研發、選煤廠智能化建設、煤炭板塊GIS地理信息系統

公共服務平臺建設、人工智能訓練與業務應用場景驗證研究、財務信息系統整合

等項目，銷售化工設備、計算機系統和通訊網絡集成、智能化系統及設備、系統

集成，提供煤氣化技術服務、一體化經營管控平臺運維服務、智慧化信息化技術

服務和運維服務等；向上述關聯人提供租賃服務主要為出租自有房屋；向上述關

聯人采購產品和商品、接受勞務主要包括采購商品、電子設備、軟件及系統集成、

培訓服務、工程實施服務、招投標服務、其他技術服務等；接受上述關聯人提供

的租賃服務主要為出租房屋服務。

  （二）關聯交易定價原則

  上述日常關聯交易均按照公平公允的原則進行，以市場公允價格為基礎，付

款周期和方式由雙方參照有關交易及正常業務慣例確定。

  （三）關聯交易協議簽署情況

  本次調整2022年度日常關聯交易預計額度事項在股東大會審議通過后，授權

公司總經理或其授權代表在上述額度內根據具體交易情況簽署相關協議，或按照

實際訂單執行。

  五、本次調整關聯交易目的和對公司的影響

  本次調整日常關聯交易預計額度是根據公司業務發展及生產經營的正常所

需，是合理的、必要的，能夠更好的反映公司日常關聯交易的情況。

  公司日常關聯交易均以市場價格為依據，遵循公開、公平、公正的原則，付

款周期和方式由雙方參照有關交易及正常業務慣例確定，不存在損害公司利益的

情形，亦不會對公司的獨立性構成影響。

  六、獨立董事事前認可意見及獨立意見

  公司獨立董事對上述關聯交易事項出具了事前認可意見，并在董事會上發表

了獨立意見，具體如下：

  （一）公司獨立董事對本次調整公司 2022 年度日常關聯交易預計額度事項

的事前認可意見

  作為公司獨立董事，我們提前審閱了《關于調整公司 2022 年度日常關聯交

易預計額度的議案》及其相關材料，根據公司業務發展實際需要，公司調整 2022

年度日常關聯交易預計額度，能夠更加準確的反映公司與各關聯人的交易情況，

我們同意將調整 2022 年度日常關聯交易預計額度事項提交公司董事會審議。

  （二）公司獨立董事對本次調整公司 2022 年度日常關聯交易預計額度事項

的獨立意見

  公司本次調整 2022 年度日常關聯交易預計額度為日常生產發展實際需要，

公司不會因該等關聯交易對關聯人形成依賴；關聯交易定價合理、公允，不存在

利益輸送的行為，不存在損害公司和全體股東利益、特別是中小股東利益的情形。

  公司董事會審議和表決本次關聯交易的程序符合有關法律法規及《云鼎科技

股份有限公司章程》的規定。

  綜上所述，我們同意調整公司 2022 年度日常關聯交易預計額度事項。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：

  云鼎科技調整 2022 年度預計日常關聯交易情況已經通過公司第十屆董事會

第三十一次會議審議，關聯董事遵守了回避制度，獨立董事發表了事前認可和獨

立意見，履行了必要的決策程序，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；上

述關聯交易事項需提交公司股東大會審議。

 云鼎科技及其子公司與其他關聯人擬發生的日常關聯交易將按照公開、公

平、公正的原則，依據市場公允價格協商定價，沒有損害公司和非關聯股東的利

益，不會對公司的獨立性產生影響。

 保薦機構對上述關聯交易事項無異議。

  八、備查文件

  （一）第十屆董事會第三十一次會議決議；

  （二）獨立董事關于調整公司 2022 年度日常關聯交易預計額度事項的事前

認可意見；

  （三）獨立董事關于調整公司 2022 年度日常關聯交易預計額度事項的獨立

意見；

  （四）中信建投證券股份有限公司關于云鼎科技股份有限公司調整公司 2022

年度日常關聯交易預計額度的專項核查意見。

  特此公告。

                        云鼎科技股份有限公司

                            董事會

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標簽： 關聯交易 關于調整