速讀：金浦鈦業: 關于召開2022年第六次臨時股東大會的通知

證券代碼：000545      證券簡稱：金浦鈦業         公告編號：2022－092

               金浦鈦業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有

(資料圖片)

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、會議召開基本情況

   經公司第八屆董事會第六次會議審議通過召開2022年第六次臨

時股東大會。

章程》的有關規定。

   網絡投票起止時間：2022年11月30日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

過深圳交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年11月30日上

午9:15至下午15:00期間的任意時間。

方式。

      （1）在股權登記日持有公司股份的股東；

      截止 2022 年 11 月 22 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記

在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（授權

委托書詳見本通知附件 2）委托代理人出席會議和參加表決（該股東

代理人不必是本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

      （2）本公司董事、監事和高級管理人員；

      （3）本公司聘請的律師等相關人員。

      二、會議審議事項

  （一）會議議程

      審議“關于子公司資產置換暨關聯交易的議案”

      （二）披露情況

      本次會議議案內容詳見同日公司在《證券時報》《中國證券報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《關于子公司資產置換

暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-091）。

      三、提案編碼

      表一：本次股東大會提案編碼示例表

提案                                   備注

                提案名稱

編碼                               該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

       四、會議登記等事項

       （1）個人股東持本人身份證、股票賬戶卡和有效持股憑證進行

登記；

       （2）法人股東持法人證券賬戶卡、營業執照復印件、法人代表

授權委托書和出席人身份證進行登記；

       （3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵

達本公司的時間為準；（信函登記請注明“股東大會”字樣）

       （1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效

身份證件、股東授權委托書；

       （2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身

份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

       （3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策

機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會；

       （4）委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每

一股份享有一票表決權。累積投票的議案，每一股份享有與提名人人

數相等的表決權。

       授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或

代理人是否可以按自己的意思表決。

  聯系人：史乙軻

  聯系電話：025-83799778

  聯系傳真：025-58366500

  聯系郵箱：nj000545@sina.cn

場會議的所有股東食宿及交通費用自理。

  五、參與網絡投票的具體操作流程

  股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票，參加網絡

投票時涉及的具體操作說明詳見本通知附件 1。

  六、備查文件

  特此公告。

                           金浦鈦業股份有限公司

                              董事會

                          二○二二年十一月十四日

附件 1：

              參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

               表決意見種類      對應的申報股數

                  同意           1

                  反對           2

                  棄權           3

有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定

辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

附件 2：

                  授權委托書

      茲全權委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦

鈦業股份有限公司2022年第六次臨時股東大會，對會議審議的各項議

案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署

的相關文件。

      本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：

序號             表決事項              同意   反對   棄權

總議案   總議案（表決以下議案一所有決議）

委托人（簽名）：              委托人身份證號碼：

委托人持股數：               委托人股東賬號：

受托人姓名：                受托人身份證號碼：

委托日期：

注：議案采用普通投票制（同意、棄權、反對只能選擇一項）。

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標簽： 臨時股東大會 金浦鈦業