【全球熱聞】原尚股份: 原尚股份第五屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：603813        證券簡稱：原尚股份              公告編號：2022-089

(資料圖片)

                 廣東原尚物流股份有限公司

              第五屆董事會第七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 公司全體董事均出席本次會議

   ? 本次會議全部議案均獲通過，無反對票

   一、董事會會議召開情況

   廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議通

知已于 2022 年 11 月 11 日以郵件通知方式送達全體董事和監事，會議于 2022 年

人，實到董事 5 人，公司董事長余軍先生召集和主持本次會議，公司全體監事、

總經理及高級管理人員列席本次會議。會議的召集、召開和表決程序符合《中華

人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   (一)審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

   根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》、上海證券交

易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規定，公司分別于 2022

年 11 月 3 日、2022 年 11 月 10 日完成了 2022 年限制性股票激勵計劃的限制性

股票預留授予及 2022 年第二期限制性股票激勵計劃的限制性股票授予的登記工

作，前述限制性股票授予登記完成后，公司股份總數由 105,120,000 股增加至

公司據此修訂《廣東原尚物流股份有限公司章程》相關內容。

   根據《公司法》等法律法規的相關要求，本次修訂《公司章程》需到公司登

記機關辦理變更登記手續，公司董事會提請股東大會授權董事長或董事長授權人

士依照法律、法規、規范性文件的規定和有關主管部門的要求到市場監督管理部

門辦理變更登記手續。

  本議案需經股東大會以特別決議審議。

  (二)審議通過了《關于提請召開 2022 年第五次臨時股東大會的議案》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

  因上述第（一）項議案需提交股東大會審議，公司將在 2022 年 12 月 1 日在

廣東廣州召開 2022 年第五次臨時股東大會審議上述議案。

  上述議案具體內容詳見公司同日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）刊登

的公告。

  特此公告。

                         廣東原尚物流股份有限公司董事會

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