環(huán)球快資訊：ST獐子島: 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002069           證券簡(jiǎn)稱：ST 獐子島             公告編號(hào)：2022-83

                 獐子島集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 16 日（星期三）13:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為 2022 年 11 月 16 日的交易時(shí)間，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 11 月 16 日

證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定。

   二、會(huì)議出席情況

   參加本次會(huì)議的股東、股東代表及委托投票代理人共有 28 人，代表股份

份為 6,833,492 股，占公司總股本 711,112,194 股的 0.9610%。

   公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和遼寧智投律師事務(wù)所張譽(yù)騰律師、郝

建華律師出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市

公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   三、審議和表決情況

   本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案，表

決結(jié)果如下：

   表決結(jié)果：同意 256,311,937 股，占參與表決有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8120%；

反對(duì) 482,900 股，占參與表決有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1880%；棄權(quán) 0 股，占參與

表決有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

   其中中小投資者表決情況為：同意 6,350,592 股，占出席會(huì)議中小投資者有

效表決股份總數(shù)的 92.9333%；反對(duì) 482,900 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決

股份總數(shù)的 7.0667%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的 0%。

   本議案為特別決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決

權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過(guò)。

   表決結(jié)果：同意 256,352,437 股，占參與表決有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8277%；

反對(duì) 378,700 股，占參與表決有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1475%；棄權(quán) 63,700 股，占

參與表決有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0248%。

   其中中小投資者表決情況為：同意 6,391,092 股，占出席會(huì)議中小投資者有

效表決股份總數(shù)的 93.5260%；反對(duì) 378,700 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決

股份總數(shù)的 5.5418%；棄權(quán) 63,700 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)

的 0.9322%。

   表決結(jié)果：同意 256,352,437 股，占參與表決有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8277%；

反對(duì) 442,400 股，占參與表決有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1723%；棄權(quán) 0 股，占參與

表決有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

   其中中小投資者表決情況為：同意 6,391,092 股，占出席會(huì)議中小投資者有

效表決股份總數(shù)的 93.5260%；反對(duì) 442,400 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決

股份總數(shù)的 6.4740%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的 0%。

   四、律師出具的法律意見(jiàn)

   遼寧智投律師事務(wù)所張譽(yù)騰律師、郝建華律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召

集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本

次股東大會(huì)的人員資格、會(huì)議召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、

表決結(jié)果合法有效。

   五、備查文件

   特此公告。

    獐子島集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)