今亮點(diǎn)！潔美科技: 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

證券代碼：002859       證券簡(jiǎn)稱：潔美科技          公告編號(hào)：2022-087

債券代碼：128137       債券簡(jiǎn)稱：潔美轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

              浙江潔美電子科技股份有限公司

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

      沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)任期將于2022年

年11月22日召開第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)

非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況

公告如下：

  根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)將由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，

獨(dú)立董事3名。公司董事會(huì)提名方雋云先生、張永輝先生、方驥檸女士、張君剛先生為公

司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。提名宋執(zhí)環(huán)先生、

張睿先生、徐維東先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見

附件。

  公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)上述董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，認(rèn)為上述7名 董事

會(huì)董事候選人的任職資格和條件符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》關(guān)于

擔(dān)任上市公司董事的任職資格和條件的要求。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)換屆選舉

發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見2022年11月23日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江

潔美電子科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng) 的獨(dú) 立意

見》。

  上述董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人 數(shù)總 計(jì)不

超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)未低于公司董事會(huì)成員的三分之一。3名

獨(dú)立董事已取得獨(dú)立董事資格證書，其中徐維東先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事候選人

的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可與其他4名非獨(dú)立董 事候

選人一并提交公司股東大會(huì)審議，并分別采用累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第四屆董事會(huì)

董事任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)

董事就任前，公司第三屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。

  備查文件

  特此公告。

                         浙江潔美電子科技股份有限公司

                                董事會(huì)

  附件：第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

  方雋云先生：1964 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，研究生，EMBA，經(jīng)濟(jì)

師。歷任中國(guó)包裝進(jìn)出口浙江公司部門經(jīng)理、杭州軒星貿(mào)易有限公司總經(jīng)理、董事 長(zhǎng)；

浙江元龍股權(quán)投資管理集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。2001 年 4 月起任浙江潔美電子

科技有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2013 年 12 月至今任浙江潔美電子科技股份有限公司董

事長(zhǎng)、總經(jīng)理。此外，方雋云先生現(xiàn)兼任江西潔美電子信息材料有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)

理，杭州萬(wàn)榮科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，浙江潔美電子信息材料有限公司執(zhí)行董事、

經(jīng)理，北京潔美聚力電子科技有限公司執(zhí)行董事，廣東潔美電子信息材料有限公司執(zhí)行

董事，香港百順有限公司董事，潔美（馬來(lái)西亞）有限公司董事，浙江元龍股權(quán)投資管

理集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事，安吉百順投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，安吉

柘沅貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事，浙江潔美半導(dǎo)體材料有限公司執(zhí)行董事，江西鴻美新能源

科技有限公司董事長(zhǎng)。

  截止公告日，方雋云先生直接持有公司股份9,292,336股，占公司總股本2.27%；方

雋云先生通過浙江元龍股權(quán)投資管理集團(tuán)有限公司間接控制公司股份201,421,240股，占

公司總股本49.12%；通過安吉百順投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制公司股份6,896,527

股，占公司總股本1.68%。方雋云先生是公司的實(shí)際控制人，方雋云先生合計(jì)控制公司

受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認(rèn)定的

“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，

也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn) 作》

第 3.2.2 條所規(guī)定的情形。

  張永輝先生：1977 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2005 年加

入浙江潔美電子科技股份有限公司，歷任載帶事業(yè)部壓孔車間主任、特品事業(yè)部總 監(jiān)，

匠”等稱號(hào)，獲得湖州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和湖州市人力資源和社會(huì)保障局頒發(fā)的“第六屆湖州市

突出發(fā)明人”稱號(hào)。參與的“超小型片式元件用高精密封裝材料產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)及裝備”

獲得浙江省科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)；參與的“一種壓孔紙質(zhì)載帶的制作方法及其沖孔裝置”獲得

“中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)”。2020 年 9 月 14 日起擔(dān)任公司董事。2021 年 10 月 19 日起擔(dān)任公司

副總經(jīng)理。

  截止公告日，張永輝先生未直接持有公司股份，通過公司第二期員工持股計(jì)劃間接

持有公司股份。張永輝先生與公司實(shí)際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的

股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張永輝先生作為公司非獨(dú)立董事候

選人符合《公司法》相關(guān)規(guī)定，從未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易

所懲戒，不屬于最高人民法院認(rèn)定的“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《公司章程》

中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形。

  方驥檸女士：1990 年 7 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大學(xué)本科。2015 年 1 月

起任浙江元龍股權(quán)投資管理集團(tuán)有限公司經(jīng)理，2015 年 5 月起擔(dān)任安吉臨港熱電有限

公司經(jīng)理，2018 年 11 月起擔(dān)任安吉柘沅貿(mào)易有限公司經(jīng)理。

  方驥檸女士系公司實(shí)際控制人方雋云先生之女，截止公告日，方驥檸女士未直接持

有公司股份，通過持有浙江元龍股權(quán)投資管理集團(tuán)有限公司1.00%的股權(quán)間接持有股份，

方驥檸女士作為公司非獨(dú)立董事候選人符合《公司法》相關(guān)規(guī)定，從未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)

及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認(rèn)定的“失信被執(zhí)行人”，

不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)

定的情形。

  張君剛先生：1983 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，管理學(xué)學(xué)士，助理經(jīng)濟(jì)

師，于 2008 年 11 月參加了深圳證券交易所中小企業(yè)板董事會(huì)秘書培訓(xùn)班（第四期）取

得董事會(huì)秘書資格證書。歷任浙江海利得新材料股份有限公司證券事務(wù)代表、浙江中宙

光電股份有限公司證券法務(wù)主管等，2013 年 10 月至 2019 年 12 月任潔美科技證券事務(wù)

代表，2019 年 12 月 9 日起擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書。

  截止公告日，張君剛先生直接持有公司股份128,000股，占公司總股本0.03%，還通

過公司第二期員工持股計(jì)劃間接持有公司股份。張君剛先生與公司實(shí)際控制人、控股股

東、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張

君剛先生作為公司非獨(dú)立董事候選人符合《公司法》相關(guān)規(guī)定，從未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認(rèn)定的“失信被執(zhí)行人 ”，

不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)

定的情形。

     第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

     宋執(zhí)環(huán)先生：1962年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士學(xué)歷；歷任合肥工

業(yè)大學(xué)電氣工程系助教、助理研究員、浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)系博士后、浙江大學(xué)控制系副教

授、副主任、浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院教務(wù)處長(zhǎng)、“三江學(xué)者”講座教授。2001年至今任浙

江大學(xué)控制學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。2016年6月30日通過上海證券交易所第四十四 期獨(dú)

立董事資格培訓(xùn)，取得上海證券交易所頒發(fā)的證書編號(hào)為“440147”的《獨(dú)立董事資格證

書》。于2018年8月22日，完成上海證券交易所2018年第三期上市公司獨(dú)立董事后續(xù)培訓(xùn)，

取得編號(hào)為“D1803093”的《培訓(xùn)證書》；于2020年8月24日，完成上海證券交易所2020年

第二期上市公司獨(dú)立董事后續(xù)培訓(xùn)，取得編號(hào)為“D2002245”的《培訓(xùn)證書》；2021年11

月19日通過上海證券交易所2021年第三期上市公司獨(dú)立董事事后培訓(xùn)，取得編號(hào) 為

“D2103194”的《培訓(xùn)證書》；2022年2月21日完成深圳證券交易所舉辦的第126期上市公

司獨(dú)立董事培訓(xùn)班（后續(xù)培訓(xùn)），取得編號(hào)為“2212629980”的《培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書》。現(xiàn)兼

任杭州士蘭微電子股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市朗科智能電氣股份有限公司獨(dú)立董事、

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。2019年12月9日起擔(dān)任潔美科技獨(dú) 立董

事。

     宋執(zhí)環(huán)先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人、其他持有公司 5%

以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；也未持有公司股份，未

受過證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認(rèn)定的“失

信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。也

不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作 》第

     張睿先生：1983 年 8 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士學(xué)歷，歷任日本東京

大學(xué)日本學(xué)術(shù)振興會(huì)特別研究員、浙江大學(xué)信息與電子工程學(xué)院講師，2015 年 1 月至

電子學(xué)院副教授，2021 年 12 月起任浙江大學(xué)微納電子學(xué)院教授。2019 年 11 月 1 日通

過上市公司獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，取得深圳證券交易所頒發(fā)的證書編號(hào)為“1910725461”的

《上市公司獨(dú)立董事資格證書》。2019 年 12 月 9 日起擔(dān)任潔美科技獨(dú)立董事。

     張睿先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上

股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；也未持有公司股份，未受過

證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認(rèn)定的“失 信被

執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。也不存

在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2

條所規(guī)定的情形。

  徐維東先生：1981 年 4 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，副教授。

歷任浙江大學(xué)管理學(xué)院講師、副教授，浙江大學(xué)求是青年學(xué)者、錢江計(jì)劃 C 類人才；于

券交易所頒發(fā)的深交所公司高管（獨(dú)立董事）培訓(xùn)字（1607417133）資格證書；于 2017

年 2 月 23 日取得上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書。2016 年 9 月至 2022 年 10 月?lián)?/p>

報(bào)喜鳥股份有限公司獨(dú)立董事。2022 年 6 月開始擔(dān)任上海科諾牧業(yè)設(shè)備股份有限公司

獨(dú)立董事。

  徐維東先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人、其他持有公司5%以

上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；也未持有公司股份，未受

過證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認(rèn)定的“ 失信

被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。也不

存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第

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標(biāo)簽： 換屆選舉