日月股份: 日月重工股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：603218     證券簡稱：日月股份         公告編號：2022-092

(資料圖)

          日月重工股份有限公司

      第五屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  日月重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議

于 2022 年 11 月 22 日以郵件及書面方式發出會議通知和會議材料，并于 2022 年

董事 9 名。本次會議由公司董事長傅明康先生主持。本次會議的召開符合《中華

人民共和國公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關于設立募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》：

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準日月重

工股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2373 號）核準，公

司非公開發行不超過 72,358,900 股新股。

  為規范公司本次募集資金管理、存放和使用，提高募集資金使用效率，切實

保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》（2022 年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則

（2022 年 1 月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規

范運作》及公司《募集資金使用管理制度》等有關規定，公司董事會同意公司開

設募集資金專項賬戶，用于本次非公開發行股票募集資金的專項存儲和使用。

  公司將于募集資金到位后一個月內與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽

訂監管協議,并及時履行信息披露義務。公司董事會授權董事長或其指定人員全權

辦理與本次募集資金專項賬戶有關的事宜，包括但不限于確定及簽署本次募集資

金賬戶需簽署的相關協議及文件等。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

三、備查文件

特此公告。

                             日月重工股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 日月股份