正元地信: 正元地信關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：688509      證券簡稱：正元地信               公告編號：2022-045

           正元地理信息集團股份有限公司

(資料圖)

      關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月16日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 12 月 16 日    14 點 00 分

  召開地點：北京市順義區國門商務區機場東路 2 號公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 16 日

               至 2022 年 12 月 16 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

     不涉及。

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         擔保管理辦法>的議案》

         投資管理辦法>的議案》

         固定資產投資管理辦法>的議案》

     本次提交公司股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第四次會議審議

通過。具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 30 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的相關文件。公司將在 2022 年第二次臨時股東大會召

開前，在上海證券交易所網站登載《公司 2022 年第二次臨時股東大會會議資料》。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688509   正元地信      2022/12/9

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記方式和登記時間

蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會參會回執（加蓋公章）、法定代表人身份證

原件和能證明其具有法定代表人資格的有效證明的原件辦理登記；法定代表人委

托代理人出席會議的，憑法人股東的營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡

原件、股東大會參會回執（加蓋公章）、法人股東的法定代表人出具的書面授權

委托書原件和代理人身份證原件辦理登記。

本人身份證原件辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，憑股東大會參會

回執、委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證

原件辦理登記。

復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會參會回執（加蓋公章）、負責人

身份證原件、能證明其具有負責人資格的有效證明的原件辦理登記；非法人組織

股東的負責人委托代理人出席會議的，憑非法人組織股東的營業執照復印件（加

蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會參會回執（加蓋公章）、負責人依法出具的

書面授權委托書原件、代理人身份證原件辦理登記。

傳真的方式進行登記，登記時間應不遲于 2022 年 12 月 13 日（星期二）17 時，

電子郵件、信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。

通過以上方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件原件。公司不接受電

話方式辦理登記。

（二）登記地點、會議聯系方式

  登記地點：北京市順義區國門商務區機場東路 2 號公司證券事務部

  郵政地址：北京市順義區國門商務區機場東路 2 號

  郵政編碼：101300

  聯系人：宋彥策、葉煒

  聯系電話：010-53296266

  傳真號碼：010-53296117

  郵箱：zyxp@geniuses.com.cn

（三）注意事項

  為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股

東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。參加現場會議的股東及股東代表，

請務必關注北京市最新疫情防控政策變化，按照最新疫情防控規定和要求參會，

具體防疫要求請以會議當天政策為準。

六、   其他事項

股東賬戶卡、授權委托書、股東大會參會回執等原件，以便驗證入場。

 特此公告。

                            正元地理信息集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：股東大會參會回執

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

正元地理信息集團股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 16 日

召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意   反對   棄權

       公司擔保管理辦法>的議案》

       公司投資管理辦法>的議案》

       公司固定資產投資管理辦法>的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

附件 2：股東大會參會回執

             正元地理信息集團股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司（“公司”）：

  本人/本單位為公司股東，擬參加（親身或委派代表）于 2022 年 12 月 16 日

（星期五）14:00 于公司會議室召開的 2022 年第二次臨時股東大會。

股東名稱（姓名）：

統一社會信用代碼(身份證號碼)：

持有股數：

出席人姓名：                股東簽名（蓋章）：

                             年    月     日

注：請用正楷填寫股東名稱（姓名）和持有股數，需與公司股東名冊所載相同。

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標簽： 臨時股東大會