冠捷科技: 關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：000727          證券簡(jiǎn)稱：冠捷科技            公告編號(hào)：2022-052

              冠捷電子科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

                                  《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2022 年 12 月 21 日下午 2:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 12 月

行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 12 月 21 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時(shí)

間。

   公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2022 年 12 月 16 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

  上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

 提案編碼                提案名稱              該列打勾的欄目

                                        可以投票

非累積投票提案

           關(guān)于續(xù)聘普華永道中天為公司 2022 年度財(cái)務(wù)審

           計(jì)單位及內(nèi)部控制審計(jì)單位的議案

           關(guān)于向控股股東、實(shí)際控制人借款展期暨關(guān)聯(lián)交

           易的議案

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、

                  《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的 2022-050

《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》、2022-051《關(guān)于向控股股東、實(shí)際控制人借款展期

暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)關(guān)聯(lián)股東南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、南京華東電子

集團(tuán)有限公司將回避表決。

表決情況和表決結(jié)果。

  三、會(huì)議登記方法

上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司證券部（董事會(huì)辦公室）辦理登記。異

地股東可于 2022 年 12 月 20 日前（含該日），以信函或傳真方式登記，其登記時(shí)間以信

函或傳真抵達(dá)的時(shí)間為準(zhǔn)。

及本人身份證），法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身

份證辦理登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交 易系統(tǒng) 和互聯(lián) 網(wǎng)投票 系統(tǒng) （ 網(wǎng) 址 為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程可詳見(jiàn)附件 1。

  五、其他

  與會(huì)代表交通及食宿費(fèi)自理。

  聯(lián)系地址：南京市棲霞區(qū)天佑路 77 號(hào)冠捷科技證券部（董事會(huì)辦公室）。

  郵政編碼：210033

  聯(lián)系電話：025-66852685、0755-36358633

  傳真號(hào)碼：025-66852680

  電子郵箱：stock@tpv-tech.com

  六、備查文件

  第十屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議

  特此公告

                                    冠捷電子科技股份有限公司

                                        董   事   會(huì)

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票代碼為：360727。

   投票簡(jiǎn)稱為：冠捷投票。

   本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，

其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票

表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年 12 月 21 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。

務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資

者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件 2：

                     授權(quán)委托書(shū)

       茲全權(quán)委托    先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席冠捷電子科技股份有限公

   司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)力：

    本人（或本單位）對(duì)下述議案的投票意見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見(jiàn)欄目打“√”）：

                                  備注

提案編碼       提案名稱                 該列打勾的欄目   同意       反對(duì)   棄權(quán)

                                 可以投票

非累積投票

 提案

      關(guān)于續(xù)聘普華永道中天為公司 2022 年度財(cái)務(wù)

      審計(jì)單位及內(nèi)部控制審計(jì)單位的議案

      關(guān)于向控股股東、實(shí)際控制人借款展期暨關(guān)聯(lián)

      交易的議案

   委托人股東賬戶：             委托人持有股數(shù)：              股

   委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

   受托人（簽名）：           受托人身份證號(hào)：

   委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)。

   委托人姓名或名稱（簽章）：

                            委托日期：2022 年   月    日

   注：法人單位委托需要加蓋單位公章。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 冠捷科技