申萬宏源: 關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

 證券代碼：000166   證券簡稱：申萬宏源 公告編號：臨 2022-93

(相關資料圖)

           申萬宏源集團股份有限公司

     關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)申萬宏源集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）

第五屆董事會第十四次會議決議，同意召開公司2022年第二次臨時股

東大會，授權董事長根據(jù)本公司實際情況，按照法律法規(guī)及《公司章

程》的相關規(guī)定確定臨時股東大會的具體召開時間。現(xiàn)將會議有關事

項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

會。

四次會議審議決議授權召開本次會議。

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則

和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月29日（星期四）14:30。

  （2）A股網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時

間為2022年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：

投票相結(jié)合的方式召開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股

東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同

一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

  （1）于股權登記日2022年12月22日下午收市后在中國證券登記結(jié)

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股全體股東均有權

出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書請見附件）。

   H股股東登記及參會事項請參見公司在香港聯(lián)合交易所有限公

司披露易網(wǎng)站http://www.hkexnews.hk發(fā)布的2022年第二次臨時股東

大會通告及其他相關文件。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師及邀請的其他人員。

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                      備注

提案編碼            提案名稱               該列打勾的欄

                                   目可以投票

          總議案：除累積投票提案外的所有 √

          提案

非累積投票提

案

          《關于修訂<申萬宏源集團股份有限

          公司董事會議事規(guī)則>的議案》

          《關于修訂<申萬宏源集團股份有限

          公司募集資金管理制度>的議案》

          《關于選舉公司董事的議案》（邵亞

          樓先生）

                                   《中國證

券報》

  《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上刊登的

公司第五屆董事會第十四次會議決議公告及相關公告。

司董事會議事規(guī)則>的議案》為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的

股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東的表決單獨計票并披露。

  三、會議登記事項

  出席本次會議的A股股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

  （1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡、持股憑證；

  （2）代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身

份證件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書及委托人股票賬戶

卡、持股憑證；

  （3）代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份證

件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明

書、股票賬戶卡、持股憑證；

  （4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理

人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代

表人簽署的授權委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、持股憑證；

  （5）擬出席會議的股東可直接到公司進行股權登記，也可以信函

或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，請在參會時將

相關身份證明、授權委托書等原件交會務人員。

大成國際大廈20樓董事會辦公室

   聯(lián)系電話：0991-2301870       010-88085057

   傳真：0991-2301779    010-88085059

   聯(lián)系人：朱莉             李丹

   郵編：830011

   四、A股股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  （一）網(wǎng)絡投票的程序

   本次會議審議議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反

對、棄權。

提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

  （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—11:30和13:00—15:00。

  （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時間為 2022 年 12 月 29 日下午 3:00。

券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)

定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密

碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進

行投票。

   五、其他事項

地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證

入場。

食宿費自理。

   六、備查文件

   特此公告。

                         申萬宏源集團股份有限公司董事會

                             二○二二年十二月八日

附件：代理投票授權委托書樣本

                    授權委托書

  本人/本單位作為申萬宏源集團股份有限公司的股東，茲委托先生（女士）

出席申萬宏源集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并對會議議案行使

如下表決權：

                            備注   同意   反對   棄權

提案編碼           提案名稱     該列打勾

                        的欄目可

                         以投票

        總議案：除累積投票提案外的

        所有提案

非累積投

票提案

        《關于修訂<申萬宏源集團股

        的議案》

        《關于修訂<申萬宏源集團股

        度>的議案》

        《關于選舉公司董事的議案》

        （邵亞樓先生）

  委托人（簽名）：

  委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

  委托人證券賬戶：

  委托人持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

  受托人（簽名）：

  受托人身份證號碼：

  委托書日期：   年    月   日   有效期限：

  注：1.委托人應在授權委托書“同意、反對、棄權”欄目中用“○”明確授意委

托人投票；如無明確投票指示，應當注明是否由受托人按自己的意見投票。

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標簽： 臨時股東大會 申萬宏源