桂林三金: 獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見

        桂林三金藥業股份有限公司

  獨立董事關于公司董事會換屆選舉的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

(相關資料圖)

作為桂林三金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在充分了解

被提名人的教育背景、工作經歷、專業能力和職業素養等情況基礎上，基于獨立

判斷立場，對公司董事會換屆選舉事項發表如下意見：

  一、本次董事會候選人的提名和聘任程序《公司法》和《公司章程》等有關

規定，合法、有效；

  二、本次提名的董事會候選人能夠勝任所聘崗位的職責要求，任職資格符合

擔任上市公司董事、獨立董事的條件。經審閱相關簡歷，未發現有《公司法》《上

市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板

上市公司規范運作》和《公司章程》等規定不得擔任董事、獨立董事的情形，亦

未有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分、未因涉嫌犯

罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查等情形。

  三、我們同意提名鄒洵先生、謝元鋼先生、鄒準先生、雷敬杜先生、徐勁前

先生、付麗萍女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，提名莫凌俠女士、何

里文先生、羅付巖先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交公司2022

年第三次臨時股東大會審議。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性等資料需

經深圳證券交易所審核無異議方可提交公司股東大會審議。

【本頁無正文，為《桂林三金藥業股份有限公司獨立董事關于公司董事會換屆選舉的獨立意

見》之簽署頁】

獨立董事簽字：

  玉維卡           莫凌俠             何里文

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標簽： 獨立董事 桂林三金 換屆選舉