京滬高鐵: 京滬高速鐵路股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：601816   證券簡稱：京滬高鐵   公告編號：2022-041

    京滬高速鐵路股份有限公司

 關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的

(資料圖片僅供參考)

            通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性

和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

    ? 股東大會召開日期：2022年12月28日

    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易

    所股東大會網絡投票系統

    ? 為落實疫情防控工作要求，建議公司股東優先通過

    網絡投票方式參加本次股東大會。參加現場會議的股

    東或代理人，請事先做好出席登記，遵守北京市疫情

    防控要求，做好個人防護工作。

  一、 召開會議的基本情況

     (一) 股東大會類型和屆次

     (二) 股東大會召集人：董事會

     (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現

    場投票和網絡投票相結合的方式

         (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

         召開的日期時間：2022 年 12 月 28 日        14 點 30 分

         召開地點：北京市海淀區北蜂窩路 5 號院 1 號寫字樓

         (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系

統

     網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 28 日

                    至 2022 年 12 月 28 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票

平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即

票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

         (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通

    投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶

    以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市

    公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有關規定執行。

     (七)   涉及公開征集股東投票權

     無

    二、 會議審議事項

         本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                 投票股東類型

序號              議案名稱

                                  A 股股東

非累積投票議案

       議〉的議案》

累積投票議案

       監事的議案》

        上述議案已經公司第四屆監事會第十四次會議及第

    四屆董事會第十七次會議審議通過，相關公告于 2022 年

       應回避表決的關聯股東名稱：中國鐵路投資有限公司

    三、 股東大會投票注意事項

       (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票

系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指

定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網

投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。

具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

     (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是

其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先

股的數量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與

股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票

后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優

先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進

行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種

優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票

結果為準。

     (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或

者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的

選舉票視為無效投票。

     (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他

 方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

     (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

     (六) 采用累積投票制選舉監事的投票方式，詳見附件

 四、 會議出席對象

     (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任

公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體

情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決。該代理人不必是公司股東。

 股份類別     股票代碼      股票簡稱   股權登記日

     Ａ股    601816   京滬高鐵   2022/12/22

     (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

     (三) 公司聘請的律師。

     (四) 其他人員

 五、 會議登記方法

  （一）法人股東持上海股票帳戶卡、法人營業執照復印

件、授權委托書（詳見附件 1）和出席人身份證進行登記。

  （二）個人股東持上海股票帳戶卡和本人身份證進行登

記。

  （三）股東代理人持本人身份證、授權委托書及授權人

上海股票帳戶卡進行登記。

  （四）參加現場會議報名登記時間：2022 年 12 月 23 日

會登記時間內將上述登記資料以電郵（crjhgt@vip.163.com）

的方式送達本公司，并在會議入場審核時出示上述登記資料

的原件。

 六、 其他事項

  （一）參會股東須遵守疫情防控的規定和要求。股東大

會現場會議召開地點將對參會人員進行防疫管控，參會人員

個人行程及健康狀況等相關信息須符合防疫的有關規定方

能進入會議現場。參加現場會議的股東應采取有效的防護措

施，配合相關防疫工作。

  （二）本次股東大會會期半天，出席會議股東及代理人

的食宿費及交通費自理。

  （三）會議聯系方式：

  聯系人：劉謙奇

  聯系電話：010-51896399

  傳真號碼：010-51896309

  電子郵箱：crjhgt@vip.163.com

  特此公告。

                 京滬高速鐵路股份有限公司董事會

  附件 1：授權委托書

  附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的

投票方式說明

附件 1：授權委托書

              授權委托書

京滬高速鐵路股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席

會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱   同意    反對   棄權

           《關于與國鐵集團簽

           議〉的議案》

序號       累積投票議案名稱      投票數

         《關于選舉京滬高速

         事的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：            受托人身份證號：

               委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇

一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，

受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的

投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、

監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針

對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每

持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的

投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大

會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事

會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。

股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給

某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票

結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事

會、監事會改選，應選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選

獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應選監事 2 名，監

事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

  累積投票議案

       ……     ……

       某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，

采用累積投票制，他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”

就有 500 票的表決權，在議案 5.00“關于選舉獨立董事的議案”

           在議案 6.00“關于選舉監事的議案”有 200

有 200 票的表決權，

票的表決權。

       該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿

表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也

可以按照任意組合分散投給任意候選人。

       如表所示：

                                 投票票數

序號            議案名稱

                      方式一    方式二     方式三    方式…

……     ……               …      …       …

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司