環(huán)球最資訊丨方正電機(jī): 關(guān)于2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

證券代碼：002196        證券簡(jiǎn)稱：方正電機(jī)          公告編號(hào)：2022-095

              浙江方正電機(jī)股份有限公司

關(guān)于 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)

【資料圖】

                     的補(bǔ)充通知

  本公司及董事會(huì)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

  整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   浙江方正電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十三次

會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（以下簡(jiǎn)

稱本次股東大會(huì)），決定于 2022 年 12 月 23 日 13:00 召開 2022 年第四次股東大

會(huì)，相關(guān)會(huì)議通知已于 2022 年 12 月 8 日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

《卓越汽車有限公司關(guān)于提請(qǐng)公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的

申請(qǐng)》，提議在 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議程中增加審議《關(guān)于增加公司浙

商銀行資產(chǎn)池成員單位的議案》的子議案《關(guān)于公司為三家全資子公司提供擔(dān)保

的議案》。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股

份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集

人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容”，上

述臨時(shí)提案將提交公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。提案的相關(guān)內(nèi)容

詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司增加

浙商銀行資產(chǎn)池成員單位并提供擔(dān)保的補(bǔ)充公告》。除上述內(nèi)容外，公司于 2022

年 12 月 8 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開 2022 年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中列明的各項(xiàng)股東大會(huì)事項(xiàng)未發(fā)生變更。

   增加上述臨時(shí)提案后的股東大會(huì)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

東大會(huì)會(huì)議

會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的

規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2022年12月23日（星期五）下午13:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 2022 年 12 月 23 日；其中，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，

下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022

年 12 月 23 日 9：15 至下午 15：00 期間的任意時(shí)間。

次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。截止2022年12月16日下午收市時(shí)

在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)

出席本次股東大會(huì)會(huì)議，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見證律師等。

樓一樓會(huì)議室。

擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

  如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

  （1）如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

  （2）如果同一股份通過深圳證券交易所和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)投票，以第

一次投票為準(zhǔn)。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                    備注

提案編碼       提案名稱

                                   該列打勾的欄目

                                   可以投票

             非累積投票提案

         關(guān)于為全資子公司方正電機(jī)（德清）有限公司提供擔(dān)

         保的議案

  議案1、議案2為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東

代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

  根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，以上議案均為影響中小投資者利益

的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即對(duì)除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單

獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東單獨(dú)計(jì)票并披露。

  上述全部議案的相關(guān)內(nèi)容詳見2022年12月8日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》及

相關(guān)文件。

  三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋

公章）、證券賬戶卡辦理登記。

的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。

  信函登記地址：公司證券部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

  通訊地址：浙江省麗水市水閣工業(yè)區(qū)石牛路73號(hào)；

  郵 編：323000；

  傳 真：0578-2276502。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)

容和格式詳見附件一）

  五、其他事項(xiàng)

行通知。

  六、備查文件

  附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件2：《2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》

  特此公告。

                       浙江方正電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

附件1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年12月23日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 15：

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄 互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件2

                浙江方正電機(jī)股份有限公司

       茲授權(quán)委托        先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正電機(jī)股

  份有限公司于 2022 年 12 月 23 日召開的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本

  公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作

  具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我公司（本人）

  承擔(dān)。

       委托人對(duì)審議事項(xiàng)的指示：

                                備注        表決意見

                               該列打   同意   反對(duì)     棄權(quán)

序號(hào)              提案名稱

                               勾的欄

                               目可以

                                投票

           非累積投票提案

       關(guān)于為全資子公司方正電機(jī)（德清）有限公司提

       供擔(dān)保的議案

       委托人簽名（或蓋章）：           委托人持股數(shù)量：

       委托人股東賬號(hào)：              委托人身份證號(hào)碼：

       受托人簽名（或蓋章）：           受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：    年   月   日

       有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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標(biāo)簽： 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì) 方正電機(jī)