環球熱頭條丨新宙邦: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

 證券代碼：300037        證券簡稱：新宙邦      公告編號：2022-128

 債券代碼：123158        債券簡稱：宙邦轉債

(資料圖片)

               深圳新宙邦科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十七次會

議決議決定于2022年12月29日（星期四）在深圳市坪山區深圳新宙邦科技大廈16層會

議室召開2022年第四次臨時股東大會。

  現將本次會議有關事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

三十七次會議審議通過了《關于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》，本次會

議的召開程序符合有關法律法規要求以及《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2022年12月29日（星期四）14:30

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年12月29日9：

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年12月29日9：15

至15：00任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件三）委

托他人出席現場會議；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在本公告公

布的網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

  （3）同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證

券交易所互聯網投票系統投票中的一種方式，不能重復投票，若同一表決權出現重

復表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

     根據深圳證券交易所發布的《關于全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防

控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰的通知》，為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫

情防控工作，有效減少人員聚集和保護投資者健康，公司鼓勵廣大投資者盡量以

網絡投票方式參加本次股東大會，參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的

防疫措施，并配合會場體溫檢測等相關防疫工作，降低疫情傳播風險。

  （1）于股權登記日2022年12月23日(星期五) 下午收市時在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權按本通知公布的方式出席

本次股東大會（不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面形式委托代理人出

席會議或在網絡投票時間參加網絡投票，被委托的股東代理人不必是公司的股

東）；

  （2）公司董事、監事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

室。

     二、會議審議事項

  本次提交股東大會表決的提案名稱具體如下：

                                            備注

提案編碼                 提案名稱

                                          該列打勾的欄

                                          目可以投票

                                             備注

提案編碼                  提案名稱

                                           該列打勾的欄

                                           目可以投票

                     非累積投票提案

   上述議案將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者指：

除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級

管理人員以外的其他股東。

   除上述所列提案外，單獨或者合計持有公司3%以上股份的普通股股東若有其

他需要提交本次股東大會審議的提案，請于股東大會召開十日前提出臨時提案并書

面提交股東大會召集人。

   上述議案已經公司2022年12月13日召開的第五屆董事會第三十七次會議、第五

屆監事會第三十次會議審議通過，相關議案具體內容詳見公司2022年12月14日披露

于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

的相關公告。

   三、現場會議登記事項

   （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書

及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本

人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表

人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委

托代理人出席會議，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人

股東賬戶卡辦理登記手續。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登

記表》（見附件二），以便登記確認。傳真或信件請于2022年12月28日16：00前送

達公司董事會辦公室，來信請寄：深圳市坪山區深圳新宙邦科技大廈20層董事會辦

公室，郵編：518118（信封請注明“股東大會”字樣），以便登記確認。

  （4）注意事項：公司不接受股東電話方式登記；出席現場會議的股東和股東

代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會除現場投票外，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  聯系人：魯曉妹

  聯系方式：電話：0755-89924512

          傳真：0755-89924533

          電子郵箱：securities@capchem.com

  聯系地址：深圳市坪山新區昌業路新宙邦科技大廈20樓董事會辦公室（信封請

注明“股東大會”字樣）

  郵編：518118

十天前書面提交到公司董事會。

  六、備查文件

  特此公告。

                       深圳新宙邦科技股份有限公司董事會

附件一：網絡投票的具體操作流程

附件二：2022年第四次臨時股東大會參會股東登記表

附件三：授權委托書

附件一

                  參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再

對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和13：00—15：00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間。

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件二

           深圳新宙邦科技股份有限公司

 姓名：                 身份證號碼：

 （名稱）                （營業執照號）

 股東賬號：               持股數：

 聯系電話：               電子郵箱：

 聯系地址：               郵編：

 是否本人參會：             備注：

附注：

寄到公司(地址：廣東省深圳市坪山區昌業路新宙邦科技大廈20層董事會辦公室，

郵政編碼：518118，信封請注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。

 附件三

                 授 權 委 托 書

   茲授權委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳

新宙邦科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，

                         按照本授權委托書的指示

對本次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關

文件。若本人（本公司）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人有權按照自

己的意愿行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本公司）承擔。

   委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見下劃“√”）：

                                備注           表決意見

 提案                            該列打勾

              提案名稱             的欄目可

 編碼                                     同意   反對   棄權

                                以投票

                     非累積投票提案

       目的議案》                     √

下都不打“√” 視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。

表人需簽字。

   本授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之

時止。

   委托人簽名（簽章）：                委托人股東賬號：

   委托人身份證號碼                  委托人持股數：

 （或營業執照號）：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：                 委托日期：       年   月    日

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會