新風光: 新風光關(guān)于補選董事及董事會專門委員會委員的公告

證券代碼：688663      證券簡稱：新風光     公告編號：2022-098

              新風光電子科技股份有限公司

        關(guān)于補選董事及董事會專門委員會委員的公告

(相關(guān)資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  新風光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月15日召開第三

屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于提名公司非獨立董事候選人的議案》，

具體情況如下：

     一、 補選董事情況

  為保障公司董事會各項工作的順利開展，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2022年12月15日召開第三屆董事會第十六次會議，審議

通過了《關(guān)于提名公司非獨立董事候選人的議案》，同意提名何昭成先生（簡歷見附

件）為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期為自公司股東大會選舉通過之日

起至第三屆董事會任期屆滿之日止。該事項尚需經(jīng)公司股東大會審議。

  何昭成先生的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事任職資

格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不

存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施期限未滿的情形，未曾受到中國證券監(jiān)

督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任

上市公司董事的其他情形。

     二、補選董事會專門委員會委員情況

  若非獨立董事候選人何昭成先生經(jīng)股東大會審議通過，則董事會同意補選何昭

成先生為董事會審計委員會委員，調(diào)整后公司第三屆董事會審計委員會組成人員如

下：

  第三屆董事會審計委員會調(diào)整情況如下：

  調(diào)整前：

    名稱          委員名單        主任委員

   審計委員會     張詠梅、李田、徐衛(wèi)龍     張詠梅

 調(diào)整后：

    名稱          委員名單        主任委員

   審計委員會     張詠梅、李田、何昭成     張詠梅

 除上述調(diào)整外，公司第三屆董事會薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略決策委員會、提

名委員會成員保持不變。以上委員任期均與公司第三屆董事會任期一致，其職責

權(quán)限、決策程序和議事規(guī)則均按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 特此公告。

                   新風光電子科技股份有限公司董事會

附件：                何昭成先生簡歷

  何昭成，男，1978年12月出生，大專學歷。1999年6月至2002年3月，任山東省

汶上縣無線電廠試驗站站長；2002年4月至2004年7月，任山東風光電子有限責任公

司質(zhì)檢科副科長、試驗站站長；2004年8月至2015年2月，任山東新風光電子科技發(fā)

展有限公司車間主任、采購部部長、SVG事業(yè)部副經(jīng)理；2015年3月至2018年3月，任

公司市場部部長、技術(shù)支持部部長、生產(chǎn)總監(jiān)；2018年4月任公司副總經(jīng)理；2021年

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